-Diese Vorstandssitzung findet irgendwann statt, diese Seite dient als Sammlung für die Tagesordnung.
+{{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}}
+Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 09.03.2015 um 19 Uhr im Space statt. Protokoll nachfolgend.
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{{Hinweis Vorstandssitzung}}
-== Umlaufbeschlüsse ==
+* Anwesend: chrissi^, comawill, Kasalehlia, larsan, Helga (ab ca 19.40)
+*Abwesend: rohieb (entschuldigt)
+* Beginn: 19:18
+* Protokoll: chrissi^
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+Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
+
+== Nichtöffentlicher Teil ==
+aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
+
+== Öffentlicher Teil ==
+=== Umlaufbeschlüsse ===
* {{Pro}} UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen)
-* {{Pro}} UB 2014-11-27-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
* {{Pro}} UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€
-* {{Pro}} UB 2014-12-04-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
* {{Pro}} UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung
* {{Pro}} UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 €
* {{Pro}} UB 2014-12-21-01: SAMLA-Boxen (2×35 l, 4×11 l), 15€
* {{Pro}} UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€)
* {{Pro}} UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€
-* {{Pro}} UB 2014-12-22-02: ''Mitgliedsangelegenheit''
-* {{Pro}} UB 2014-12-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
-* {{Pro}} UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-[[Aufkleber]], 83€
+* {{Pro}} UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-Aufkleber, 83€
* {{Pro}} UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€
-* {{Pro}} UB 2015-01-13-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
-* {{Pro}} UB 2015-01-14-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
* {{Pro}} UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende)
* {{Pro}} UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€
* {{Pro}} UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12
* {{Pro}} UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€)
-* {{Pro}} UB 2015-02-03-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
-* {{Pro}} UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (100€)
-* UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€)
+* {{Pro}} UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (bis zu 100€)
+* {{Pro}} UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€)
+* {{Pro}} UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion
+* {{Pro}} UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€)
+* {{Pro}} UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen und Gläser und Pantoffeln, 84€
+* {{Pro}} UB 2015-03-01-01: Holodeck/Leinwand, zweite Anschaffungsrunde ([https://pad.stratum0.org/p/holodeckausbau] siehe auch]), 150 €
+* {{Pro}} UB 2015-03-01-02: Tragbares Whiteboard, 18,49 €
+* {{Pro}} UB 2015-03-03-02: Breite Kaptonfolie 33m×20cm, 25,90 €
+Alle Umlaufbeschlüsse mit (5|0|0) angenommen.
-== Sonstiges ==
+=== Sonstiges ===
+* Öffentliche Anmerkungen zum nichtöffentlichen Teil:
+** Bei Mitgliedsanträgen in Zukunft genauer darauf achten, ob diese eine Beitragsgruppe angeben. Im Zweifel nachfragen.
+** Austritte sind einseitige Kündigungen, und benötigen keine UB-Nummer.
+** Ordentliche Mitglieder, die nicht mehr in BS sind und potentiell nicht mehr zur MV vorbei kommen, ansprechen, ob diese nicht in eine Fördermitgliedschaft wechseln wollen.
+*** TODO: Coma
* [[Vorstand/Geschäftsordnung]], §2.2 erweitern:
** ''Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.''
+** {{Pro}} UB-2015-03-09-01: (5|0|0)
+* Verbrauchsmaterial definieren
+** keine Änderung der GO
+** TODO: [[Verbrauchsmaterial-Kasse]] konkretisieren
+* Sponsoren -> Spendenbescheinigungen
+** Linet meldet sich nicht
+** GNS und Belnet haben / bekommen sie zeitnah
+** Spendenbescheinigungen an Mitglieder
+*** TODO Chrissi: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).
+**** Hinweise darauf, dass man auch 200€ je Einzelspende auch ohne Bescheinigung aber dafür mit Kontoauszug absetzen kann.
+*** TODO: Hinweis auf Absetzbarkeit in [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Begrüßungsmail]] einarbeiten. Bis zu 200 € reicht Kontoauszug
+**** done. -- [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
+* Übersicht monatliche Fixkosten?
+** TODO: Chrissi/<s>Helga?</s> Im Wiki nachpflegen, besonders die Schatzkarte
+*** done im [http://stuff.tinyhost.de/s0finanz/data/report.html Report] --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
+** 200 € Naturstrom
+** 40 € 1&1 Internet
+** 630 € Space Miete
+** 136,15 €/12 Versicherung
+** <s>Kontoführungsgebühren</s> sind sehr variabel und <10€, habe ich im Report mal weggelassen. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
+* Nebenkostenabrechnung <s>2014</s> 2013 2012
+** 2013 steht noch aus. 2012 entsprechend auch.
+** Hausbank München hat Adresse noch nicht geändert. Vorgang ist beim Gottschalk
+* Banktermin
+** Notartermin mit Larsan und Rohieb war.
+** Registerauszug notwendig für Banktermin
+** TODO Larsan(, Rohieb): Notar auf Gemeinnützigkeit wegen Amtsgerichtskosten hinweisen
+*** erledigt von irgendwem. [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
+* §0(3) der [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung#.C2.A70_Aufgabenteilung|Geschäftsordnung]] ändern:
+** <s>bspw. "physischen Schlüssel zur oberen Tür" -> "physische Schlüssel" und entweder das übernimmt eine andere beisitzende Entität oder einfach "einer der Beisitzer" -> "eine Vorstandsentität"</s>
+** neue Formulierung: "Verwaltung der Schlüssel: Vorstandsentitäten nach Absprache."
+** {{Pro}} UB-2015-03-09-02: (5|0|0)
+** TODO: Irgendjemand™ muss die Fußnote in der GO ändern.
+*** done --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
+* MakerFair 15.03. Deadline
+** Bis zu 50 € für Standgebühren wird vom Verein übernommen
+** {{Pro}} UB-2015-03-09-03: (5|0|0)
+* T-Shirts (Hoodies)
+** TODO: Comawill
+* <s>Feuer</s>Rauchmelder
+** 6 Melder bestellen
+** TODO: larsan stellt Antrag für Rauchmelder+ein bisschen Löteckenstuff
+*** ist passiert, Rauchmelder sind angeschraubt. -- [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
+* Lötecke
+** Miklab fragen wegen Georgs Eigenbau-Lötstation
+** TODO: comawill
+*** done, ongoing. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
+* "Aktionen" von Mitgliedern/ Kommunikation nach Außen im Namen des Vereins
+** Bitte auf Normalverteiler bei Aktionen (Teilnahmen von Gewinnspielen/etc) idealerweise vorher ein Pad aufmachen und Aufzeigen, dass Kommunikation stattfindet
+* VW-Sponsoring
+** Valodim macht noch eine neue Rechnung fertig.
+** USt muss der Verein nicht ausweisen, da die Kleinunternehmerregelung gilt, so lang sie für uns gilt.
+* Umgangsformen innerhalb des Vereins: CoC
+** Der Vorstand beschließt die folgenden Punkte in einer ausformulierten Form in die GO in z.B. einem §5 aufzunehmen:
+*** Ansprechperson für Probleme sein
+*** Konkrete Probleme, die angesprochen werden, verfolgen
+*** Dinge vertraulich behandeln und ernst nehmen
+** {{Pro}} UB-2015-03-09-04: (5|0|0)
+** Der Vorstand kommuniziert dieses Vorgehen.
+** Der Vorstand ist von der MV beauftragt seine Rechte auch wahrzunehmen, und das heißt z.B. im schlimmsten Fall auch jemanden auszuschließen.
+** z.B. zusätzliche Sanktionen durchführen / einführen: Mailinglisten-Mute, Space-Verbot
+
+Ende der Vorstandssitzung: 23:14
-[[Kategorie:Termine]]
+[[Kategorie:Protokolle]]
+[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]
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