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1 {{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}}
2 Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 21. September, um 19:00 in der Küche im Space statt.
3 {{Hinweis Vorstandssitzung}}
4
5 * Anfang um 19:52
6 * Anwesend: chrissi^, hanhaiwen, Kasalehlia, rohieb, comawill, larsan, 2-3 Gäste
7 * Protokoll: rohieb
8 * Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
9
10 == Nichtöffentlicher Teil ==
11 Die Folgenden Umlaufbeschlüsse wurden aus Datenschutzgründen im nichtöffentlichen Teil behandelt.
12
13 * {{Pro}} UB 2015-06-23-02: ''Mitgliedsangelegenheit''
14 * {{Pro}} UB 2015-07-01-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
15 * {{Pro}} UB 2015-07-02-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
16 * {{Pro}} UB 2015-07-07-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
17 * {{Pro}} UB 2015-07-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
18 * {{Pro}} UB 2015-08-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
19 * {{Pro}} UB 2015-09-09-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
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21 '''(6|0|0)''' Bestätigung für alle diese UBs, so wie sie oben stehen.
22
23 == Öffentlicher Teil ==
24
25 Ab jetzt mit etwa 2 Gästen. Ein Gast hat Emantors Lock gepickt und wieder zu gemacht. Derselbe Gast möchte, dass larsan das Rezept vom Essen vor der Sitzung mal bloggt.
26
27 * '''TODO larsan: Rezept vom Essen vor der Sitzung bloggen'''
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29 === Umlaufbeschlüsse ===
30
31 * '''{{Pro}} UB 2015-07-25:''' Verlängerung zeromutarts.de (4,65€)
32 * '''{{Pro}} UB 2015-07-31-01:''' 4 Netzwerkkabel, je 50m (40€)
33 * '''{{Pro}} UB 2015-08-01-01:''' Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß & tannengrün (15€)
34 ** '''TODO: chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat'''
35 * '''{{Pro}} UB 2015-08-14-01:''' Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€
36 * '''{{Pro}} UB 2015-09-12-01:''' Filternachschub für Kärcher-Staubsauger (26€)
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38 Bestätigung für die öffentlichen UBs: '''(6|0|0)'''
39
40 * '''(6|0|0) UB 2015-09-21-06''': Anpassung der Filamentregelung: Es wird ab einschließlich UB 2015-08-01-01 der gesamte Betrag für Filamentkäufe aus der zweckgebundenen Filamentspendenkasse verwendet. Die Filament-Spendenkasse trägt sich inzwischen selbst gut.
41 ** Alter Beschluss für die 50-50-Regelung war in Vorstandssitzung 2013-01-11, noch ohne UB-Nummer
42
43 === Sonstiges ===
44
45 <ul>
46 <li>Mietvertrag §2.4: &quot;Der Mieter kann von der Ausübung des Optionsrechts nur schriftlich bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf (bis zum 31.03.2016) Gebrauch machen&quot;
47 <ul>
48 <li>'''TODO rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen'''</li></ul>
49 </li>
50 <li><strike>Nowo</strike> BAHHHHHHHHHR
51 <ul>
52 <li>Bahr geht weg und die Verwaltung im Schimmel-Hof wechselt. Wir sollen uns wegen offenen Punkten an die Schimmel-Hof GmbH wenden.</li>
53 <li>Anwalt für Mietrecht? Erstmal nicht.</li>
54 <li>Fenstermangel ist schon im Übergabeprotokoll vom Umzug festgehalten</li>
55 <li>weiteres Vorgehen? Optionen:
56 <ol style="list-style-type: decimal;">
57 <li>Frau Schuberth anrufen? (Telefonnummer vermutlich: 0531-2889368)
58 <ul>
59 <li>'''TODO larsan: bei Schuberth anrufen.'''</li>
60 <li>ist parallelisierbar mit folgendem:</li></ul>
61 </li></ol>
62
63 <ol style="list-style-type: lower-alpha;">
64 <li>Brief schreiben mit Fristsetzung und Mietkürzung</li>
65 <li>Brief schreiben mit Fristsetzung zum Melden bei uns,
66 <ol style="list-style-type: decimal;">
67 <li>wenn keine Antwort, dann a)</li>
68 <li>wenn keine Antwort, dann c)</li></ol>
69 </li>
70 <li>selbst beauftragen und Geld wiederholen
71 <ul>
72 <li>wiederholen ist nicht sicher, möglicherweise bleiben wir drauf sitzen. Könnten wir über Einbehalten der Miete regeln; aber auch unsicher.</li></ul>
73 </li></ol>
74 </li>
75 <li>'''(5|1|0) für Option b2, UB 2015-09-21-07'''</li></ul>
76 </li>
77 <li>Vorbereitung MV:
78 <ul>
79 <li>'''TODO rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken'''</li></ul>
80 </li>
81 <li>Fräse
82 <ul>
83 <li>CamBamPlus-Lizenz anschaffen? (108€) Wurde getestet und von mehr als einem Hackerspace für gut befunden
84 <ul>
85 <li>Letztes Stable-Release von Mai 2013, letzte Beta Oktober 2013</li>
86 <li>'''TODO comawill: nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so meinen'''</li></ul>
87 </li></ul>
88 </li>
89 <li>Gute Nachrichten: T-Shirts/Hoodies/Zipper \o/
90 <ul>
91 <li>Fatink hat geantwortet, wesentlich günstigere Konditionen als bisherige Anfrage bei anderem Shop.
92 <ul>
93 <li>Shirts: 8,57€</li>
94 <li>Pullover: 20,53€</li>
95 <li>Zipper: 29,75€</li>
96 <li>unbedruckt: 3,30€</li>
97 <li>alles inkl. MwSt, Siebdruck weiß auf schwarz (mit Untergrundierung), basierend auf Anzahl Textilien in der Wiki-Liste</li></ul>
98 </li>
99 <li>Zu klären: Finanzierung
100 <ul>
101 <li>Vorkasse?</li>
102 <li>aktueller Kontostand erlaubt die angepeilte Menge über ~1000€ vorzufinanzieren, aber wenn Leute im Presale klicken und vorher überweisen, ist das noch weniger ein Problem</li>
103 <li>'''TODO: jemand muss ein Pr3zale einrichten (Valodim fragen)'''
104 <ul>
105 <li>rohieb hat mal valodim gefragt</li>
106 <li>coma als Eintragenden</li></ul>
107 </li></ul>
108 </li></ul>
109 </li></ul>
110
111 === TODOs aus den letzten Sitzungen: ===
112
113 * <strike>TODO: Erarbeiten eines Sanktionskatalogs für Probleme im Verein: Dienstag, 30. Juni, 19.00</strike>
114 ** bisher kein Feedback. chrissi^ fragt mal eben in die Runde der Gäste:
115 *** „Wann war das?“
116 *** „Mach nochmal ein Ping für Feedback“
117 ** '''TODO chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler'''
118 * <strike>TODO chrissi^, larsan: Timeline schreiben, was wie wann passiert ist in der EasterHegg-Policy-Diskussion</strike>
119 ** teilweise erledigt, siehe nichtöffentlicher Link oben.
120 ** '''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung und ggf. veröffentlichbare Version erstellen.'''
121 * '''TODO chrissi^/rohieb: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben'''
122 ** in das Report-Java-Tool integrieren
123 ** PGP-Key-IDs von Mitgliedern mal irgendwo anfordern
124 ** Mails sollen erstmal an vorstand@ gehen und müssen von dort von Hand weitergeleitet werden
125 * '''TODO chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster'''
126 ** macht jetzt larsan, siehe <strike>Nowo</strike> BAHHHHR-Diskussion oben.
127 * Entität wirft ein, dass es informationen von Landesdatenschutzbeauftragten NDS hat und bietet an die an den Vorstand weiterzuleiten
128 ** alle Vorstandsentitäten finden das gut
129 * so im Nachhinein: Ankündigungstexte im Namen des Vereins sollten von mehreren Leuten abgesegnet werden. (Pad auf den Normalverteiler tun)
130 ** '''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun'''
131 * <strike>DONE comawill: UB 2015-05-11-01: Bandsäge, 80€, wo ist die Rechnung dazu?</strike>
132 ** wird live erledigt
133 ** brauchen wir noch Geld für Anschläge? (Führungen für Holz)
134 *** separater UB
135 * <strike>DONE chrissi^: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine Zuwendungsbescheinigung haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).</strike>
136 ** wenn jemand ganz viel Langeweile hat, könnte jemand das Formular von http://www.formulare-bfinv.de (needs Cookies/JavaScript) TeXen und skriptbar machen.
137 ** '''TODO: coma hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen'''
138 * '''TODO chrissi^: Nebenkostenabrechnung 2014, 2013, 2012'''
139 ** 2013 steht noch aus, 2012 entsprechend auch. Hängt bei BAAAAAHR.
140 ** 2014: nobody knows, we ain't seen nothing yet.
141 ** until further notice
142 * '''TODO rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren'''
143 ** wir haben inzwischen so nen Registerauszug dafür.
144 ** Gemeinnützigkeit == weniger Kontoführungsgebühren
145 ** '''TODO: larsan guckt nach Registerauszug'''
146 * '''TODO comawill: T-Shirts/Hoodies'''
147 ** Mitgliederbefragung vollständig abgeschlossen. Jetzt Angebot raussuchen.
148 ** Wieviel mehr als den ermittelten Bedarf bestellen?
149 *** Vorschlag für Shirts: für jede Größe ermittelter Bedarf * 2
150 *** T-Shirt-Rohmaterial blanko zum Selberplotten in kleiner Menge
151 ** Falls T-Shirts verkauft werden, explizit einen Topf dafür aufstellen. (in Kontrast zu allgemeinen Spenden, auch weil notfalls MwSt)
152 *** Spendenbox-Projekt von Sintox etc.
153 *** → Pr3zale
154 * <strike>DONE: rohieb: Änderung Geschäftsordnung bzgl. Umgangsformen/CoC (siehe Vorstandssitzung 2015-03-09, Formulierung aus UB 2015-06-23-01)</strike>
155 * '''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.'''
156 ** nicht unbedingt nur Vorstandssache
157 * Diskussion: „Förderung des Sports“ in den Vereinszweck aufnehemen?
158 ** gefährdet das die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen?
159 *** unklar
160 ** '''TODO: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen'''
161 * Ab wann werden 50€ Pfand für den Space fällig? Schon wenn jemand nen Kasten Bier in den Space stellt?
162 ** <strike>TODO rohieb: Pfandformular für Party vorbereiten</strike>
163 ** <strike>TODO rohieb: Party-Pfand-Vorgang in der GO regeln</strike>
164 ** Vorschlag: Regelung ganz rausnehmen, Spaceordnung entsprechend abändern
165 *** '''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung'''
166 * CTF-Pad für Vorstandsarbeit verwenden?
167 ** https://github.com/StratumAuhuur/CTFPad (Pull Requests welcome)
168 ** Dateiablage + Pad + Assignment zu offenen Punkten (To Dos?)
169 ** Braucht noch Codingfeatures z.B. für schützenswerte Daten/Zugriffsrechte.
170 ** '''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.'''
171 * Protokoll-Workflow:
172 ** nichtöffentlicher Teil als Markdown ins <code>s0v-dokumente.git</code> unter <code>protokolle/</code>
173 ** öffentlicher Teil auf der Vorstandssitzungs-Seite im Wiki
174 ** '''TODO chrissi^: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen'''
175 ** '''TODO chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code>'''
176 ** '''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler'''
177
178 Ende um 22:16
179
180 [[Kategorie:Protokolle]]
181 [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]
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