Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 21. September, um 19:00 in der Küche im Space statt. {{Hinweis Vorstandssitzung}} *Anwesend: chrisssi, helga, kasa, rohieb (protokoll), comawil, larsan, $GÄSTE *Beginn: 19:52 Syntax: (Pro|Contra|Enthaltung) == Nichtöffentlicher Teil == Die Folgenden Umlaufbeschlüsse wurden aus Datenschutzgründen im nichtöffentlichen Teil behandelt. * {{Pro}} UB 2015-06-23-02: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-07-01-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-07-02-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-07-07-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-07-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-08-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-09-09-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * (6|0|0) alle dafür wie oben == Öffentlicher Teil == * Etwa 2 Gäste * Ein Gast hat emantors lock gepickt und wieder zu gemacht. * Der selbe Gast möchte, dass larsan das Rezept von vor der Sitzung mal bloggt. ** TODO: larsan === Umlaufbeschlüsse === * {{Pro}} UB 2015-07-25: Verlängerung zeromutarts.de (4,65€) * {{Pro}} UB 2015-07-31-01: Netzwerkkabel (40€) * {{Pro}} UB 2015-08-01-01: Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß & tannengrün (15€) ** '''TODO: Chrissi guckt mal, ob er das Erstattet hat''' * {{Pro}} UB 2015-08-14-01: Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€ * {{Pro}} UB 2015-09-12-01: [http://www.ebay.de/itm/291255319427 Filternachschub] für Kärcher-Staubsauger (26€) * Für die öffentlichen UBs: (6|0|0) * UB 2015-09-21-06: ** Anpassung der Filamentregelung: Es wird ab UB 2015-08-01-01 einschließlich der gesamte Betrag für Filamentkäufe aus der zweckgebundenen Filamentspendenkasse verwendet. (6|0|0) *** '''TODO rohieb: referenz auf den alten UB raussuchen.''' Gäste++ === Sonstiges === * Mietvertrag §2.4 "Der Mieter kann von der Ausübung des Optionsrechts nur schriftlich bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf (bis zum 31.03.2016) Gebrauch machen" ** TODO rohieb: In die Einladung für die MV aufnehmen. Gäste ++ * Nowo BAHHHHHHHHHR ** Bahr geht weg und Verwaltung im Schimmel-Hof wechselt. Wir sollen uns wegen offenen Punkten an Schimmel-Hof wenden. ** Anwalt für Mietrecht? erstmal nicht. ** Fenstermangel ist schon im Übergabeprotokoll vom Umzug festgehalten ** weiteres Vorgehen? Optionen: *** 1) Frau Schuberth erreichen anrufen? **** '''TODO larsan: bei Schuberth anrufen.''' **** ist parallelisierbar *** a) Brief schreiben mit Fristsetzung und Mietkürzung *** b) Brief schreiben mit Fristsetzung zum Melden bei uns, **** b1) wenn keine Antwort, dann a) **** b2) wenn keine Antwort, dann c) *** c) selbst beauftragen und Geld wiederholen **** wiederholen ist nicht sicher, möglicherweise bleiben wir drauf sitzen. Könnten wir über Einbehalten der Miete regeln; aber auch unsicher. *** b2) (5|1|0), 2015-09-21-07 Gäste++ * Vorbereitung MV: ** '''TODO rohieb''': Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken * Fräse ** CamBamPlus-Lizenz anschaffen? (108€) wurde getestet und von mehr als einem Hackerspace für gut befunden *** Letztes stable release von Mai 2013, letzte Beta Oktober 2013 *** '''TODO coma: nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so meinen''' * Gute Nachrichten (http://www.memegasms.com/media/created/vhyfxm.jpg ): T-Shirts/Hoodies/Zipper \o/ ** fatink hat geantwortet, wesentlich günstigere Konditionen als bisherige Anfrage bei anderem Shop. ** Shirts: 8,57 € ** Pullover: 20,53 € ** Zipper: 29,75 € ** unbedruckt 3.30 € ** alles inkl. MwSt, Siebdruck weiß auf schwarz (mit Untergrundierung), basierend auf Anzahl Textilien in der Wiki-Liste ** Zu klären: Finanzierung *** Vorkasse? *** aktueller Kontostand erlaubt die angepeilte Menge über ~1000€ vorzufinanzieren, aber wenn Leute Presale klicken & vorher überweisen, ist das noch weniger ein Problem *** '''TODO: jemand muss ein Pr3zale einrichten (valodim fragen)''' **** rohieb hat mal valodim gefragt **** coma als Eintragenden TODOs: (Teils von der letzten Vorstandssitzung) * TODO: Erarbeiten eines Sanktionskatalogs für Probleme im Verein: Dienstag, 30. Juni, 19.00 ** bisher kein Feedback. chrissi fragt mal eben in die Runde der Gäste *** "wann war das?" *** "mach nochmal ein ping für feedback" **** '''TODO chrissi^''': pingback auf den Verteiler * TODO chrissi^, larsan: Timeline schreiben, was wie wann passiert ist in der Policy-Diskussion ** teilweise erledigt, '''TODO''' Vervollständigung bis zur nächsten VS und ggf veröffentlichbare Version erstellen. * '''TODO chrissi/rohieb''': generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben ** in das report-java-tool integrieren ** pgp-key-ids von mitgliedern mal irgendwo anfordern ** Mails gehen dann an vorstand@ und müssen von dort von Hand weitergeleitet werden. * TODO chrissi^: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster ** macht jetzt larsan. siehe oben. * Entität wirft ein, dass es Informationen von Landesdatenschutzbeauftragten NDS hat und bietet an die an den Vorstand weiterzuleiten ** +6 Gäste-- * Ankündigungstexte im Namen des Vereins sollten von mehreren Leuten abgesegnet werden. (Pad auf den Normalverteiler tun) ** '''TODO larsan''': nochmal Reminder dazu auf den Normalverteiler * UB 2015-05-11-01: Bandsäge, 80€ ** todo coma: rechnung oder so? ** Wird live erledigt ** Brauchen wir noch Geld für Anschläge? *** separater UB * TODO chrissi^: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine Zuwendungsbescheinigung haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied). ** wenn jemand ganz viel langeweile hat könnte jemand das Formular von [http://www.formulare-bfinv.de] (needs Cookies/JavaScript) TeXen und skriptbar machen. ** '''TODO: Coma hat vielleicht Zeit dafür''' * '''TODO chrissi^''': Nebenkostenabrechnung 2014, 2013, 2012 ** 2013 steht noch aus, 2012 entsprechend auch. Hängt bei BAAAAAHr. 2014: nobody knows, we ain't seen nothing yet. ** until further notice * '''TODO rohieb, larsan''': Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren ** wir haben inzwischen so nen Registerauszug dafür. ** '''TODO: larsan''' guckt nach Registerauszug * TODO comawill: T-Shirts/Hoodies ** Mitgliederbefragung vollständig abgeschlossen. Jetzt Angebot raussuchen. ** Wieviel mehr als den ermittelten Bedarf bestellen? *** Vorschlag für Shirts: für jede Größe ermittelter Bedarf * 2 *** T-Shirt-Rohmaterial blanko zum Selberplotten in kleiner Menge ** Falls T-Shirts verkauft werden, explizit einen Topf dafür aufstellen. (in Kontrast zu allgemeinen Spenden, auch weil notfalls MwSt) *** Spendenbox-Projekt von Sintox etc. *** -> presale * Änderung [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung]] bzgl. Umgangsformen/CoC (siehe [[Vorstandssitzung 2015-03-09]]) ** TODO rohieb: in die GO einpflegen. ** done * Diskussion: Aufnahme von "Förderung des Sports" als Vereinszweck in die Satzung mit aufnehmen? (CTF/Lockpicking/Multicopter) ** gefährdet das die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen? unklar. ** '''TODO: Valodim und chrissi wollen nochmal ne Quelle raussuchen.''' * Randüberlegung: ab wann 50€ Pfand für den Space? Schon wenn jemand nen Kasten Bier in den Space stellt? ** Vorstand entscheidet das von Fall zu Fall. Es muss ein explizit bestimmter Organisator für die Party vorhanden sein. *** Wer kontrolliert Sauberkeit? Entscheidet Vorstand von Fall zu Fall. ** TODO rohieb: entsprechenden Pfandformular vorbereiten. ** TODO rohieb: Vorgang in der GO regeln. Dezentral über den Vorstandsverteiler. ** Vorschlag: Regelung rausnehmen, Spaceordnung entsprechend abändern. -> ** '''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben''' * '''Langfristiges TODO''': ** Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten. (nicht unbedingt nur Vorstandssache) * ctfpad für vorstandsarbeit verwenden? ** https://github.com/StratumAuhuur/CTFPad *** pull requests welcome ** dateiablage + pad + assignment zu punkten (todos?) ** braucht noch codingfeatures zb für schützenswerte daten/zugriffsrechte. ** kasa setzt mal was zum rumspielen auf. * protokoll-workflow: ** nichtöffentlicher teil als markdown ins stratum0-dokumente-git unter protokolle/ ** öffentlicher teil auf der seite im wiki ** '''TODO Chrissi: Workflow in die best-current-practises aufnehmen''' * '''TODO chrissi: mail verschicken beim pushen in das dokumente-git''' * '''TODO rohieb: protokoll schreiben und tldr auf normalverteiler''' Ende: 22:16 [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]