Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 09.03.2015 um 19 Uhr im Space statt. Protokoll nachfolgend. {{Hinweis Vorstandssitzung}} * Anwesend: chrissi^, comawill, Kasalehlia, larsan, Helga (ab ca 19.40) *Abwesend: rohieb (entschuldigt) * Beginn: 19:18 * Protokoll: chrissi^ Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung) == Nichtöffentlicher Teil == aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. == Öffentlicher Teil == === Umlaufbeschlüsse === * {{Pro}} UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen) * {{Pro}} UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€ * {{Pro}} UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung * {{Pro}} UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 € * {{Pro}} UB 2014-12-21-01: SAMLA-Boxen (2×35 l, 4×11 l), 15€ * {{Pro}} UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€) * {{Pro}} UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€ * {{Pro}} UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-Aufkleber, 83€ * {{Pro}} UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€ * {{Pro}} UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende) * {{Pro}} UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€ * {{Pro}} UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12 * {{Pro}} UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€) * {{Pro}} UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (bis zu 100€) * {{Pro}} UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€) * {{Pro}} UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion * {{Pro}} UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€) * {{Pro}} UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen und Gläser und Pantoffeln, 84€ * {{Pro}} UB 2015-03-01-01: Holodeck/Leinwand, zweite Anschaffungsrunde ([https://pad.stratum0.org/p/holodeckausbau] siehe auch]), 150 € * {{Pro}} UB 2015-03-01-02: Tragbares Whiteboard, 18,49 € * {{Pro}} UB 2015-03-03-02: Breite Kaptonfolie 33m×20cm, 25,90 € Alle Umlaufbeschlüsse mit (5|0|0) angenommen. === Sonstiges === * Öffentliche Anmerkungen zum nichtöffentlichen Teil: ** Bei Mitgliedsanträgen in Zukunft genauer darauf achten, ob diese eine Beitragsgruppe angeben. Im Zweifel nachfragen. ** Austritte sind einseitige Kündigungen, und benötigen keine UB-Nummer. ** Ordentliche Mitglieder, die nicht mehr in BS sind und potentiell nicht mehr zur MV vorbei kommen, ansprechen, ob diese nicht in eine Fördermitgliedschaft wechseln wollen. *** TODO: Coma * [[Vorstand/Geschäftsordnung]], §2.2 erweitern: ** ''Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.'' ** {{Pro}} UB-2015-03-09-01: (5|0|0) * Verbrauchsmaterial definieren ** keine Änderung der GO ** TODO: [[Verbrauchsmaterial-Kasse]] konkretisieren * Sponsoren -> Spendenbescheinigungen ** Linet meldet sich nicht ** GNS und Belnet haben / bekommen sie zeitnah ** Spendenbescheinigungen an Mitglieder *** TODO Chrissi: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied). **** Hinweise darauf, dass man auch 200€ je Einzelspende auch ohne Bescheinigung aber dafür mit Kontoauszug absetzen kann. *** TODO: Hinweis auf Absetzbarkeit in [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Begrüßungsmail]] einarbeiten **** Bis zu 200 € reicht Kontoauszug * Übersicht monatliche Fixkosten? ** TODO: Chrissi/Helga? Im Wiki nachpflegen, besonders die Schatzkarte ** 200 € Naturstrom ** 40 € 1&1 Internet ** 630 € Space Miete ** 136,15 €/12 Versicherung ** Kontoführungsgebühren * Nebenkostenabrechnung 2014 2013 2012 ** 2013 steht noch aus. 2012 entsprechend auch. ** Hausbank München hat Adresse noch nicht geändert. Vorgang ist beim Gottschalk * Banktermin ** Notartermin mit Larsan und Rohieb war. ** Registerauszug notwendig für Banktermin ** TODO Larsan(, Rohieb): Notar auf Gemeinnützigkeit wegen Amtsgerichtskosten hinweisen * §0(3) der [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung#.C2.A70_Aufgabenteilung|Geschäftsordnung]] ändern: ** bspw. "physischen Schlüssel zur oberen Tür" -> "physische Schlüssel" und entweder das übernimmt eine andere beisitzende Entität oder einfach "einer der Beisitzer" -> "eine Vorstandsentität" ** neue Formulierung: "Verwaltung der Schlüssel: Vorstandsentitäten nach Absprache." ** {{Pro}} UB-2015-03-09-02: (5|0|0) ** TODO: Irgendjemand™ muss die Fußnote in der GO ändern. *** done --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST) * MakerFair 15.03. Deadline ** Bis zu 50 € für Standgebühren wird vom Verein übernommen ** {{Pro}} UB-2015-03-09-03: (5|0|0) * T-Shirts (Hoodies) ** TODO: Comawill * FeuerRauchmelder ** 6 Melder bestellen ** TODO: larsan stellt Antrag für Rauchmelder+ein bisschen Löteckenstuff *** ist passiert, Rauchmelder sind angeschraubt. -- [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST) * Lötecke ** Miklab fragen wegen Georgs Eigenbau-Lötstation ** TODO: comawill * "Aktionen" von Mitgliedern/ Kommunikation nach Außen im Namen des Vereins ** Bitte auf Normalverteiler bei Aktionen (Teilnahmen von Gewinnspielen/etc) idealerweise vorher ein Pad aufmachen und Aufzeigen, dass Kommunikation stattfindet * VW-Sponsoring ** Valodim macht noch eine neue Rechnung fertig. ** USt muss der Verein nicht ausweisen, da die Kleinunternehmerregelung gilt, so lang sie für uns gilt. * Umgangsformen innerhalb des Vereins: CoC ** Der Vorstand beschließt die folgenden Punkte in einer ausformulierten Form in die GO in z.B. einem §5 aufzunehmen: *** Ansprechperson für Probleme sein *** Konkrete Probleme, die angesprochen werden, verfolgen *** Dinge vertraulich behandeln und ernst nehmen ** {{Pro}} UB-2015-03-09-04: (5|0|0) ** Der Vorstand kommuniziert dieses Vorgehen. ** Der Vorstand ist von der MV beauftragt seine Rechte auch wahrzunehmen, und das heißt z.B. im schlimmsten Fall auch jemanden auszuschließen. ** z.B. zusätzliche Sanktionen durchführen / einführen: Mailinglisten-Mute, Space-Verbot Ende der Vorstandssitzung: 23:14 [[Kategorie:Termine]] [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]