{{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}} Diese Vorstandssitzung fand am Samstag, 5. Dezember 2015, ab 20:00 in der Küche im Space statt. {{Hinweis Vorstandssitzung}} * Anfang um 20:59 * Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, comawill, Kasalehlia. hanhaiwen entschuldigt. Öffentlicher Teil mit 1 Gast. * Protokoll: rohieb * Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung) == Nichtöffentlicher Teil == === Umlaufbeschlüsse === * {{Pro}} UB 2015-09-22-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-10-08-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-10-12-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' (5|0|0) für Bestätigung. == Öffentlicher Teil == === Bericht Kassenprüfung === * shoragan hat alleine Kasse von chrissi^ geprüft, Kasa saß daneben. ** Matekasse: *** besser als letztes Jahr gelaufen, auch wegen Buchungsliste. *** braucht bessere Doku, was zu machen ist, Formalitäten einfordern ** Verbrauchsmaterialkasse: *** hat nicht so toll geklappt, war teilweise zwischendrin im Minus… *** braucht mehr Doku, mehr Formalien (Kassenbuch!) ** Geld aus Spendenkassen für Geräte (3D-Drucker, Stickmaschine etc.) sollte auch nur für entsprechende Geräte verwendet werden ** Spenden zeitnah ausgeben, insbes. *** CoderDojo *** Freifunk *** Stickmaschine ** Kleinigkeiten wie uneinheitliche Formate für Buchungsnummern *** lässt sich mit Regressionstests automatisiert erkennen **** '''TODO für die nächste Schatzentität''' ** Hinweis, dass stromverbrauch innerhalb des Abschlags liegen sollte ** 10,13€ zuviel an Flyeralarm überwiesen, ist im Prozess der Rücküberweisung ** Allianz: dauerauftrag eingerichtet, Betrag wurde aber eingezogen *** Betrag rückgebucht, ist aber dieses Jahr wieder passiert *** ist in der Klärung ** Unterlagen für die Kosten der Bankkarte? Vertrag zur Kontoeröffnung? *** '''TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen''' ** Umlaufbeschlüsse müssen die ausgegebenen Summen vollständig abdecken *** entweder gleich mit Reserve beantragen oder nachträglich Differenzbetrag beschließen *** gewünscht: verfolgen, wie viel Geld von einem Umlaufbeschluss noch nocht ausgegeben wurde **** gleiches Tracking für zweckgebundene Spenden **** '''TODO: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.''' === Umlaufbeschlüsse === * '''{{Pro}} UB 2015-09-23-01: Seifenspender fürs Bad, Nachschub Reinigungsmittel''' (~36€ + 41,60€) ** http://www.ebay.de/itm/291477293829 * '''{{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment und Brillen''', 25€ ** https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/ ** https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/ ** https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900 * '''{{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz''', 25€ ** http://www.ebay.de/itm/111121442328 * '''{{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen''', 11.74€ * '''{{Pro}} UB 2015-11-19-01: Hexagon-Hotend für LulzBot''', 120€ ** https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-hexagon-hot-end ** https://www.lulzbot.com/store/parts/extruder-extension-adapter-v2c-v1-and-v2a ** https://www.lulzbot.com/store/parts/external-blower-harness-add ** https://www.lulzbot.com/store/parts/internal-blower-harness-add ** siehe auch [https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=36&t=2838] und [https://www.lulzbot.com/tool-head-adapters] (für S/N KT-PR0016XX, LulzBot TAZ® Single Extruder Tool Head v2 0.35mm nozzle, v2c connector) (5|0|0) für Bestätigung. === TODOs === === TODOs für die Mitgliederversammlung === * mit Wahlleitung über Wahlmodus sprechen. Vorschlag: ** alle Ämter gleichzeitig auf einem Zettel wählen (wenig Papier) ** Zustimmungswahl (alles ankreuzen, was gewählen werden soll) ** Nur Leute mit > 50% der Stimmen sind gewählt ** Besetzung in der Reihenfolge 1V, 2V, Schatzmeister, Beisitzer (nach Stimmenanzahl absteigend), Kassenprüfer. ** Wahlmodus von der MV mit absoluter Mehrheit absegnen lassen * rohieb: Protokoll-Pad-Template vorbereiten * generelles TODO: Jahresbericht-Folien automatisieren * Berichte: ** Finanzbericht: chrissi^ ** Rechenschaftsbericht: Kasa ** Rückblick: larsan * Spacekiste als Folienmaschine ** Presenter / lang genuge Tastatur * Sitzgelegenheiten optimieren * Tisch für Vorstand/Versammlungsleitung/Protokoll * Mitgliederanzahl und Quoren feststellen Ende um 22:35 [[Kategorie:Protokolle]] [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]