Diese Vorstandssitzung fand am Samstag, 5. Dezember 2015, ab 20:00 in der Küche im Space statt.

{{Hinweis Vorstandssitzung}}

* Anfang um 20:59
* Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, comawill, Kasalehlia. hanhaiwen entschuldigt. Öffentlicher Teil mit 1 Gast.
* Protokoll: rohieb
* Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

== Nichtöffentlicher Teil ==
=== Umlaufbeschlüsse ===
* {{Pro}} UB 2015-09-22-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
* {{Pro}} UB 2015-10-08-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
* {{Pro}} UB 2015-10-12-01: ''Mitgliedsangelegenheit''

(5|0|0) für Bestätigung.

== Öffentlicher Teil ==

=== Bericht Kassenprüfung ===

* shoragan hat alleine Kasse von chrissi^ geprüft, Kasa saß daneben.
** Matekasse:
*** besser als letztes Jahr gelaufen, auch wegen Buchungsliste.
*** braucht bessere Doku, was zu machen ist, Formalitäten einfordern
** Verbrauchsmaterialkasse:
*** hat nicht so toll geklappt, war teilweise zwischendrin im Minus…
*** braucht mehr Doku, mehr Formalien (Kassenbuch!)
** Geld aus Spendenkassen für Geräte (3D-Drucker, Stickmaschine etc.) sollte auch nur für entsprechende Geräte verwendet werden
** Spenden zeitnah ausgeben, insbes.
*** CoderDojo
*** Freifunk
*** Stickmaschine
** Kleinigkeiten wie uneinheitliche Formate für Buchungsnummern
*** lässt sich mit Regressionstests automatisiert erkennen
**** '''TODO für die nächste Schatzentität'''
** Hinweis, dass stromverbrauch innerhalb des Abschlags liegen sollte
** 10,13€ zuviel an Flyeralarm überwiesen, ist im Prozess der Rücküberweisung
** Allianz: dauerauftrag eingerichtet, Betrag wurde aber eingezogen
*** Betrag rückgebucht, ist aber dieses Jahr wieder passiert
*** ist in der Klärung
** Unterlagen für die Kosten der Bankkarte? Vertrag zur Kontoeröffnung?
*** '''TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen'''
** Umlaufbeschlüsse müssen die ausgegebenen Summen vollständig abdecken
*** entweder gleich mit Reserve beantragen oder nachträglich Differenzbetrag beschließen
*** gewünscht: verfolgen, wie viel Geld von einem Umlaufbeschluss noch nocht ausgegeben wurde
**** gleiches Tracking für zweckgebundene Spenden
**** '''TODO: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.'''

=== Umlaufbeschlüsse ===

* '''{{Pro}} UB 2015-09-23-01: Seifenspender fürs Bad, Nachschub Reinigungsmittel''' (~36€ + 41,60€)
** http://www.ebay.de/itm/291477293829
* '''{{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment und Brillen''', 25€
** https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/
** https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/
** https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900
* '''{{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz''', 25€
** http://www.ebay.de/itm/111121442328
* '''{{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen''', 11.74€
* '''{{Pro}} UB 2015-11-19-01: Hexagon-Hotend für LulzBot''', 120€
** https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-hexagon-hot-end
** https://www.lulzbot.com/store/parts/extruder-extension-adapter-v2c-v1-and-v2a
** https://www.lulzbot.com/store/parts/external-blower-harness-add
** https://www.lulzbot.com/store/parts/internal-blower-harness-add
** siehe auch [https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=36&t=2838] und [https://www.lulzbot.com/tool-head-adapters] (für S/N KT-PR0016XX, LulzBot TAZ® Single Extruder Tool Head v2 0.35mm nozzle, v2c connector)

(5|0|0) für Bestätigung.

=== TODOs ===

<ul>
<li>'''TODO larsan: Rezept vom Essen vor Vorstandssitzung 2015-09-21 bloggen''' (irgendwas mit Fladen und Rahm)</li>
<li>'''TODO nächster Vorstand: Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden'''</li>
<li><del>
DONE chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster
</del></li>
<li><del>
DONE larsan: bei Schuberth anrufen.
</del>
<ul>
<li>Fenster werden Dienstag geliefert. Was ist mit den anderen offenen Punkten?
<ul>
<li>TODO Kasa/larsan: am Dienstag ab 8 Uhr Fenster in Empfang nehmen</li></ul>
</li></ul>
</li>
<li><del>
DONE chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat
</del></li>
<li><del>
DONE rohieb: Referenz auf den alten UB zu Filamentregelung raussuchen
</del></li>
<li><del>
DONE rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen
</del></li>
<li><del>
DONE rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
</del></li>
<li>'''TODO comawill: CamBam Plus nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so dazu meinen'''</li>
<li><del>
DONE: jemand muss ein Pr3zale für T-Shirts einrichten (Valodim fragen)
</del>
<ul>
<li>erledigt durch mailbasiertes Buchungssystem von comawill</li></ul>
</li>
<li><del>
DONE chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler
</del>
<ul>
<li>zu lange her inzwischen. Und morgen ist eh Mitgliederversammlung.</li></ul>
</li>
<li>'''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung''' <del>und ggf. veröffentlichbare Version erstellen</del>
<ul>
<li>ist nicht veröffentlichbar, zu viele identifizierende Details.</li></ul>
</li>
<li>'''TODO chrissi^/rohieb/Kasa: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben'''
<ul>
<li>in progress</li></ul>
</li>
<li>'''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun'''
<ul>
<li>auf Mitgliederversammlung morgen ansprechen</li>
<li>Auszug davon auf die Mailingliste</li></ul>
</li>
<li>'''TODO: comawill hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen'''
<ul>
<li>hatter bestimmt nochmal irgendwann Zeit für, machter.</li></ul>
</li>
<li>'''TODO comawill/larsan: Bekleidung bestellen'''
<ul>
<li>siehe https://pad.stratum0.org/p/r.428b9770ca27e8c0ffb7d91b53724b24</li>
<li>in progress, ACK vom Schatzmeister fehlt noch</li>
<li>vielleicht eher nochmal Angebot einholen, weil schon lange her</li>
<li>im Moment Bestellung im Umfang von ~1252€ + Versand, davon 499€ preordered</li>
<li>larsan schickt neues Angebot</li></ul>
</li>
<li><del>
DONE rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
</del>
<ul>
<li><del>
DONE: larsan guckt nach Registerauszug
</del></li></ul>
</li>
<li>'''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.'''</li>
<li>'''TODO bei Gelegenheit: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen'''
<ul>
<li>erstmal niedrige Priorität bis zur nächsten MV mit Satzungsänderungen</li></ul>
</li>
<li>'''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung'''</li>
<li>'''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.'''</li>
<li>'''TODO chrissi^/rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen'''</li>
<li><del>
DONE chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code>
</del></li>
<li>'''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler'''</li></ul>

=== TODOs für die Mitgliederversammlung ===

* mit Wahlleitung über Wahlmodus sprechen. Vorschlag:
** alle Ämter gleichzeitig auf einem Zettel wählen (wenig Papier)
** Zustimmungswahl (alles ankreuzen, was gewählen werden soll)
** Nur Leute mit &gt; 50% der Stimmen sind gewählt
** Besetzung in der Reihenfolge 1V, 2V, Schatzmeister, Beisitzer (nach Stimmenanzahl absteigend), Kassenprüfer.
** Wahlmodus von der MV mit absoluter Mehrheit absegnen lassen
* rohieb: Protokoll-Pad-Template vorbereiten
* generelles TODO: Jahresbericht-Folien automatisieren
* Berichte:
** Finanzbericht: chrissi^
** Rechenschaftsbericht: Kasa
** Rückblick: larsan
* Spacekiste als Folienmaschine
** Presenter / lang genuge Tastatur
* Sitzgelegenheiten optimieren
* Tisch für Vorstand/Versammlungsleitung/Protokoll
* Mitgliederanzahl und Quoren feststellen

Ende um 22:35

[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]