{{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}} Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 21. September, um 19:00 in der Küche im Space statt. {{Hinweis Vorstandssitzung}} * Anfang um 19:52 * Anwesend: chrissi^, hanhaiwen, Kasalehlia, rohieb, comawill, larsan, 2-3 Gäste * Protokoll: rohieb * Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung) == Nichtöffentlicher Teil == Die Folgenden Umlaufbeschlüsse wurden aus Datenschutzgründen im nichtöffentlichen Teil behandelt. * {{Pro}} UB 2015-06-23-02: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-07-01-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-07-02-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-07-07-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-07-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-08-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-09-09-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' '''(6|0|0)''' Bestätigung für alle diese UBs, so wie sie oben stehen. == Öffentlicher Teil == Ab jetzt mit etwa 2 Gästen. Ein Gast hat Emantors Lock gepickt und wieder zu gemacht. Derselbe Gast möchte, dass larsan das Rezept vom Essen vor der Sitzung mal bloggt. * '''TODO larsan: Rezept vom Essen vor der Sitzung bloggen''' === Umlaufbeschlüsse === * '''{{Pro}} UB 2015-07-25:''' Verlängerung zeromutarts.de (4,65€) * '''{{Pro}} UB 2015-07-31-01:''' 4 Netzwerkkabel, je 50m (40€) * '''{{Pro}} UB 2015-08-01-01:''' Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß & tannengrün (15€) ** '''TODO: chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat''' * '''{{Pro}} UB 2015-08-14-01:''' Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€ * '''{{Pro}} UB 2015-09-12-01:''' Filternachschub für Kärcher-Staubsauger (26€) Bestätigung für die öffentlichen UBs: '''(6|0|0)''' * '''(6|0|0) UB 2015-09-21-06''': Anpassung der Filamentregelung: Es wird ab einschließlich UB 2015-08-01-01 der gesamte Betrag für Filamentkäufe aus der zweckgebundenen Filamentspendenkasse verwendet. Die Filament-Spendenkasse trägt sich inzwischen selbst gut. ** Alter Beschluss für die 50-50-Regelung war in Vorstandssitzung 2013-01-11, noch ohne UB-Nummer === Sonstiges === <ul> <li>Mietvertrag §2.4: "Der Mieter kann von der Ausübung des Optionsrechts nur schriftlich bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf (bis zum 31.03.2016) Gebrauch machen" <ul> <li>'''TODO rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen'''</li></ul> </li> <li><strike>Nowo</strike> BAHHHHHHHHHR <ul> <li>Bahr geht weg und die Verwaltung im Schimmel-Hof wechselt. Wir sollen uns wegen offenen Punkten an die Schimmel-Hof GmbH wenden.</li> <li>Anwalt für Mietrecht? Erstmal nicht.</li> <li>Fenstermangel ist schon im Übergabeprotokoll vom Umzug festgehalten</li> <li>weiteres Vorgehen? Optionen: <ol style="list-style-type: decimal;"> <li>Frau Schuberth anrufen? (Telefonnummer vermutlich: 0531-2889368) <ul> <li>'''TODO larsan: bei Schuberth anrufen.'''</li> <li>ist parallelisierbar mit folgendem:</li></ul> </li></ol> <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li>Brief schreiben mit Fristsetzung und Mietkürzung</li> <li>Brief schreiben mit Fristsetzung zum Melden bei uns, <ol style="list-style-type: decimal;"> <li>wenn keine Antwort, dann a)</li> <li>wenn keine Antwort, dann c)</li></ol> </li> <li>selbst beauftragen und Geld wiederholen <ul> <li>wiederholen ist nicht sicher, möglicherweise bleiben wir drauf sitzen. Könnten wir über Einbehalten der Miete regeln; aber auch unsicher.</li></ul> </li></ol> </li> <li>'''(5|1|0) für Option b2, UB 2015-09-21-07'''</li></ul> </li> <li>Vorbereitung MV: <ul> <li>'''TODO rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken'''</li></ul> </li> <li>Fräse <ul> <li>CamBamPlus-Lizenz anschaffen? (108€) Wurde getestet und von mehr als einem Hackerspace für gut befunden <ul> <li>Letztes Stable-Release von Mai 2013, letzte Beta Oktober 2013</li> <li>'''TODO comawill: nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so meinen'''</li></ul> </li></ul> </li> <li>Gute Nachrichten: T-Shirts/Hoodies/Zipper \o/ <ul> <li>Fatink hat geantwortet, wesentlich günstigere Konditionen als bisherige Anfrage bei anderem Shop. <ul> <li>Shirts: 8,57€</li> <li>Pullover: 20,53€</li> <li>Zipper: 29,75€</li> <li>unbedruckt: 3,30€</li> <li>alles inkl. MwSt, Siebdruck weiß auf schwarz (mit Untergrundierung), basierend auf Anzahl Textilien in der Wiki-Liste</li></ul> </li> <li>Zu klären: Finanzierung <ul> <li>Vorkasse?</li> <li>aktueller Kontostand erlaubt die angepeilte Menge über ~1000€ vorzufinanzieren, aber wenn Leute im Presale klicken und vorher überweisen, ist das noch weniger ein Problem</li> <li>'''TODO: jemand muss ein Pr3zale einrichten (Valodim fragen)''' <ul> <li>rohieb hat mal valodim gefragt</li> <li>coma als Eintragenden</li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> === TODOs aus den letzten Sitzungen: === * <strike>TODO: Erarbeiten eines Sanktionskatalogs für Probleme im Verein: Dienstag, 30. Juni, 19.00</strike> ** bisher kein Feedback. chrissi^ fragt mal eben in die Runde der Gäste: *** „Wann war das?“ *** „Mach nochmal ein Ping für Feedback“ ** '''TODO chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler''' * <strike>TODO chrissi^, larsan: Timeline schreiben, was wie wann passiert ist in der EasterHegg-Policy-Diskussion</strike> ** teilweise erledigt, siehe nichtöffentlicher Link oben. ** '''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung und ggf. veröffentlichbare Version erstellen.''' * '''TODO chrissi^/rohieb: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben''' ** in das Report-Java-Tool integrieren ** PGP-Key-IDs von Mitgliedern mal irgendwo anfordern ** Mails sollen erstmal an vorstand@ gehen und müssen von dort von Hand weitergeleitet werden * '''TODO chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster''' ** macht jetzt larsan, siehe <strike>Nowo</strike> BAHHHHR-Diskussion oben. * Entität wirft ein, dass es informationen von Landesdatenschutzbeauftragten NDS hat und bietet an die an den Vorstand weiterzuleiten ** alle Vorstandsentitäten finden das gut * so im Nachhinein: Ankündigungstexte im Namen des Vereins sollten von mehreren Leuten abgesegnet werden. (Pad auf den Normalverteiler tun) ** '''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun''' * <strike>DONE comawill: UB 2015-05-11-01: Bandsäge, 80€, wo ist die Rechnung dazu?</strike> ** wird live erledigt ** brauchen wir noch Geld für Anschläge? (Führungen für Holz) *** separater UB * <strike>DONE chrissi^: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine Zuwendungsbescheinigung haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).</strike> ** wenn jemand ganz viel Langeweile hat, könnte jemand das Formular von http://www.formulare-bfinv.de (needs Cookies/JavaScript) TeXen und skriptbar machen. ** '''TODO: coma hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen''' * '''TODO chrissi^: Nebenkostenabrechnung 2014, 2013, 2012''' ** 2013 steht noch aus, 2012 entsprechend auch. Hängt bei BAAAAAHR. ** 2014: nobody knows, we ain't seen nothing yet. ** until further notice * '''TODO rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren''' ** wir haben inzwischen so nen Registerauszug dafür. ** Gemeinnützigkeit == weniger Kontoführungsgebühren ** '''TODO: larsan guckt nach Registerauszug''' * '''TODO comawill: T-Shirts/Hoodies''' ** Mitgliederbefragung vollständig abgeschlossen. Jetzt Angebot raussuchen. ** Wieviel mehr als den ermittelten Bedarf bestellen? *** Vorschlag für Shirts: für jede Größe ermittelter Bedarf * 2 *** T-Shirt-Rohmaterial blanko zum Selberplotten in kleiner Menge ** Falls T-Shirts verkauft werden, explizit einen Topf dafür aufstellen. (in Kontrast zu allgemeinen Spenden, auch weil notfalls MwSt) *** Spendenbox-Projekt von Sintox etc. *** → Pr3zale * <strike>DONE: rohieb: Änderung Geschäftsordnung bzgl. Umgangsformen/CoC (siehe Vorstandssitzung 2015-03-09, Formulierung aus UB 2015-06-23-01)</strike> * '''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.''' ** nicht unbedingt nur Vorstandssache * Diskussion: „Förderung des Sports“ in den Vereinszweck aufnehemen? ** gefährdet das die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen? *** unklar ** '''TODO: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen''' * Ab wann werden 50€ Pfand für den Space fällig? Schon wenn jemand nen Kasten Bier in den Space stellt? ** <strike>TODO rohieb: Pfandformular für Party vorbereiten</strike> ** <strike>TODO rohieb: Party-Pfand-Vorgang in der GO regeln</strike> ** Vorschlag: Regelung ganz rausnehmen, Spaceordnung entsprechend abändern *** '''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung''' * CTF-Pad für Vorstandsarbeit verwenden? ** https://github.com/StratumAuhuur/CTFPad (Pull Requests welcome) ** Dateiablage + Pad + Assignment zu offenen Punkten (To Dos?) ** Braucht noch Codingfeatures z.B. für schützenswerte Daten/Zugriffsrechte. ** '''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.''' * Protokoll-Workflow: ** nichtöffentlicher Teil als Markdown ins <code>s0v-dokumente.git</code> unter <code>protokolle/</code> ** öffentlicher Teil auf der Vorstandssitzungs-Seite im Wiki ** '''TODO chrissi^: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen''' ** '''TODO chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code>''' ** '''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler''' Ende um 22:16 [[Kategorie:Protokolle]] [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]