{{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}} Diese Vorstandssitzung fand am Samstag, 5. Dezember 2015, ab 20:00 in der Küche im Space statt. {{Hinweis Vorstandssitzung}} * Anfang um 20:59 * Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, comawill, Kasalehlia. hanhaiwen entschuldigt. Öffentlicher Teil mit 1 Gast. * Protokoll: rohieb * Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung) == Nichtöffentlicher Teil == === Umlaufbeschlüsse === * {{Pro}} UB 2015-09-22-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-10-08-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2015-10-12-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' (5|0|0) für Bestätigung. == Öffentlicher Teil == === Bericht Kassenprüfung === * shoragan hat alleine Kasse von chrissi^ geprüft, Kasa saß daneben. ** Matekasse: *** besser als letztes Jahr gelaufen, auch wegen Buchungsliste. *** braucht bessere Doku, was zu machen ist, Formalitäten einfordern ** Verbrauchsmaterialkasse: *** hat nicht so toll geklappt, war teilweise zwischendrin im Minus… *** braucht mehr Doku, mehr Formalien (Kassenbuch!) ** Geld aus Spendenkassen für Geräte (3D-Drucker, Stickmaschine etc.) sollte auch nur für entsprechende Geräte verwendet werden ** Spenden zeitnah ausgeben, insbes. *** CoderDojo *** Freifunk *** Stickmaschine ** Kleinigkeiten wie uneinheitliche Formate für Buchungsnummern *** lässt sich mit Regressionstests automatisiert erkennen **** '''TODO für die nächste Schatzentität''' ** Hinweis, dass stromverbrauch innerhalb des Abschlags liegen sollte ** 10,13€ zuviel an Flyeralarm überwiesen, ist im Prozess der Rücküberweisung ** Allianz: dauerauftrag eingerichtet, Betrag wurde aber eingezogen *** Betrag rückgebucht, ist aber dieses Jahr wieder passiert *** ist in der Klärung ** Unterlagen für die Kosten der Bankkarte? Vertrag zur Kontoeröffnung? *** '''TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen''' ** Umlaufbeschlüsse müssen die ausgegebenen Summen vollständig abdecken *** entweder gleich mit Reserve beantragen oder nachträglich Differenzbetrag beschließen *** gewünscht: verfolgen, wie viel Geld von einem Umlaufbeschluss noch nocht ausgegeben wurde **** gleiches Tracking für zweckgebundene Spenden **** '''TODO: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.''' === Umlaufbeschlüsse === * '''{{Pro}} UB 2015-09-23-01: Seifenspender fürs Bad, Nachschub Reinigungsmittel''' (~36€ + 41,60€) ** http://www.ebay.de/itm/291477293829 * '''{{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment und Brillen''', 25€ ** https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/ ** https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/ ** https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900 * '''{{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz''', 25€ ** http://www.ebay.de/itm/111121442328 * '''{{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen''', 11.74€ * '''{{Pro}} UB 2015-11-19-01: Hexagon-Hotend für LulzBot''', 120€ ** https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-hexagon-hot-end ** https://www.lulzbot.com/store/parts/extruder-extension-adapter-v2c-v1-and-v2a ** https://www.lulzbot.com/store/parts/external-blower-harness-add ** https://www.lulzbot.com/store/parts/internal-blower-harness-add ** siehe auch [https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=36&t=2838] und [https://www.lulzbot.com/tool-head-adapters] (für S/N KT-PR0016XX, LulzBot TAZ® Single Extruder Tool Head v2 0.35mm nozzle, v2c connector) (5|0|0) für Bestätigung. === TODOs === <ul> <li>'''TODO larsan: Rezept vom Essen vor Vorstandssitzung 2015-09-21 bloggen''' (irgendwas mit Fladen und Rahm)</li> <li>'''TODO nächster Vorstand: Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden'''</li> <li><del> DONE chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster </del></li> <li><del> DONE larsan: bei Schuberth anrufen. </del> <ul> <li>Fenster werden Dienstag geliefert. Was ist mit den anderen offenen Punkten? <ul> <li>TODO Kasa/larsan: am Dienstag ab 8 Uhr Fenster in Empfang nehmen</li></ul> </li></ul> </li> <li><del> DONE chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat </del></li> <li><del> DONE rohieb: Referenz auf den alten UB zu Filamentregelung raussuchen </del></li> <li><del> DONE rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen </del></li> <li><del> DONE rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken </del></li> <li>'''TODO comawill: CamBam Plus nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so dazu meinen'''</li> <li><del> DONE: jemand muss ein Pr3zale für T-Shirts einrichten (Valodim fragen) </del> <ul> <li>erledigt durch mailbasiertes Buchungssystem von comawill</li></ul> </li> <li><del> DONE chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler </del> <ul> <li>zu lange her inzwischen. Und morgen ist eh Mitgliederversammlung.</li></ul> </li> <li>'''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung''' <del>und ggf. veröffentlichbare Version erstellen</del> <ul> <li>ist nicht veröffentlichbar, zu viele identifizierende Details.</li></ul> </li> <li>'''TODO chrissi^/rohieb/Kasa: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben''' <ul> <li>in progress</li></ul> </li> <li>'''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun''' <ul> <li>auf Mitgliederversammlung morgen ansprechen</li> <li>Auszug davon auf die Mailingliste</li></ul> </li> <li>'''TODO: comawill hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen''' <ul> <li>hatter bestimmt nochmal irgendwann Zeit für, machter.</li></ul> </li> <li>'''TODO comawill/larsan: Bekleidung bestellen''' <ul> <li>siehe https://pad.stratum0.org/p/r.428b9770ca27e8c0ffb7d91b53724b24</li> <li>in progress, ACK vom Schatzmeister fehlt noch</li> <li>vielleicht eher nochmal Angebot einholen, weil schon lange her</li> <li>im Moment Bestellung im Umfang von ~1252€ + Versand, davon 499€ preordered</li> <li>larsan schickt neues Angebot</li></ul> </li> <li><del> DONE rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren </del> <ul> <li><del> DONE: larsan guckt nach Registerauszug </del></li></ul> </li> <li>'''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.'''</li> <li>'''TODO bei Gelegenheit: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen''' <ul> <li>erstmal niedrige Priorität bis zur nächsten MV mit Satzungsänderungen</li></ul> </li> <li>'''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung'''</li> <li>'''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.'''</li> <li>'''TODO chrissi^/rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen'''</li> <li><del> DONE chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code> </del></li> <li>'''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler'''</li></ul> === TODOs für die Mitgliederversammlung === * mit Wahlleitung über Wahlmodus sprechen. Vorschlag: ** alle Ämter gleichzeitig auf einem Zettel wählen (wenig Papier) ** Zustimmungswahl (alles ankreuzen, was gewählen werden soll) ** Nur Leute mit > 50% der Stimmen sind gewählt ** Besetzung in der Reihenfolge 1V, 2V, Schatzmeister, Beisitzer (nach Stimmenanzahl absteigend), Kassenprüfer. ** Wahlmodus von der MV mit absoluter Mehrheit absegnen lassen * rohieb: Protokoll-Pad-Template vorbereiten * generelles TODO: Jahresbericht-Folien automatisieren * Berichte: ** Finanzbericht: chrissi^ ** Rechenschaftsbericht: Kasa ** Rückblick: larsan * Spacekiste als Folienmaschine ** Presenter / lang genuge Tastatur * Sitzgelegenheiten optimieren * Tisch für Vorstand/Versammlungsleitung/Protokoll * Mitgliederanzahl und Quoren feststellen Ende um 22:35 [[Kategorie:Protokolle]] [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]