-Diese Vorstandssitzung findet am Samstag, 5. Dezember 2015, um 20:00 voraussichtlich in der Küche im Space statt.
+{{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}}
+Diese Vorstandssitzung fand am Samstag, 5. Dezember 2015, ab 20:00 in der Küche im Space statt.
+
{{Hinweis Vorstandssitzung}}
+* Anfang um 20:59
+* Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, comawill, Kasalehlia. hanhaiwen entschuldigt. Öffentlicher Teil mit 1 Gast.
+* Protokoll: rohieb
+* Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
+
== Nichtöffentlicher Teil ==
=== Umlaufbeschlüsse ===
* {{Pro}} UB 2015-09-22-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
* {{Pro}} UB 2015-10-08-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
* {{Pro}} UB 2015-10-12-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
+(5|0|0) für Bestätigung.
+
== Öffentlicher Teil ==
+=== Bericht Kassenprüfung ===
+
+* shoragan hat alleine Kasse von chrissi^ geprüft, Kasa saß daneben.
+** Matekasse:
+*** besser als letztes Jahr gelaufen, auch wegen Buchungsliste.
+*** braucht bessere Doku, was zu machen ist, Formalitäten einfordern
+** Verbrauchsmaterialkasse:
+*** hat nicht so toll geklappt, war teilweise zwischendrin im Minus…
+*** braucht mehr Doku, mehr Formalien (Kassenbuch!)
+** Geld aus Spendenkassen für Geräte (3D-Drucker, Stickmaschine etc.) sollte auch nur für entsprechende Geräte verwendet werden
+** Spenden zeitnah ausgeben, insbes.
+*** CoderDojo
+*** Freifunk
+*** Stickmaschine
+** Kleinigkeiten wie uneinheitliche Formate für Buchungsnummern
+*** lässt sich mit Regressionstests automatisiert erkennen
+**** '''TODO für die nächste Schatzentität'''
+** Hinweis, dass stromverbrauch innerhalb des Abschlags liegen sollte
+** 10,13€ zuviel an Flyeralarm überwiesen, ist im Prozess der Rücküberweisung
+** Allianz: dauerauftrag eingerichtet, Betrag wurde aber eingezogen
+*** Betrag rückgebucht, ist aber dieses Jahr wieder passiert
+*** ist in der Klärung
+** Unterlagen für die Kosten der Bankkarte? Vertrag zur Kontoeröffnung?
+*** '''TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen'''
+** Umlaufbeschlüsse müssen die ausgegebenen Summen vollständig abdecken
+*** entweder gleich mit Reserve beantragen oder nachträglich Differenzbetrag beschließen
+*** gewünscht: verfolgen, wie viel Geld von einem Umlaufbeschluss noch nocht ausgegeben wurde
+**** gleiches Tracking für zweckgebundene Spenden
+**** '''TODO: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.'''
+
=== Umlaufbeschlüsse ===
-* {{Pro}} UB 2015-09-23-01: [http://www.ebay.de/itm/291477293829 Seifenspender fürs Bad], Nachschub Reinigungsmittel (~36€ + 41,60€)
-* {{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment [https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/] und Brillen [https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/][https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900/], 25€
-* {{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz [http://www.ebay.de/itm/111121442328], 25€
-* {{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen, 11.74€
-* {{Pro}} UB 2015-11-19-01: Hexagon-Hotend für LulzBot, 120€: [https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-hexagon-hot-end], außerdem [https://www.lulzbot.com/store/parts/extruder-extension-adapter-v2c-v1-and-v2a] [https://www.lulzbot.com/store/parts/external-blower-harness-add] [https://www.lulzbot.com/store/parts/internal-blower-harness-add], siehe [https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=36&t=2838] und [https://www.lulzbot.com/tool-head-adapters] (für S/N KT-PR0016XX, LulzBot TAZ® Single Extruder Tool Head v2 0.35mm nozzle, v2c connector)
+* '''{{Pro}} UB 2015-09-23-01: Seifenspender fürs Bad, Nachschub Reinigungsmittel''' (~36€ + 41,60€)
+** http://www.ebay.de/itm/291477293829
+* '''{{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment und Brillen''', 25€
+** https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/
+** https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/
+** https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900
+* '''{{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz''', 25€
+** http://www.ebay.de/itm/111121442328
+* '''{{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen''', 11.74€
+* '''{{Pro}} UB 2015-11-19-01: Hexagon-Hotend für LulzBot''', 120€
+** https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-hexagon-hot-end
+** https://www.lulzbot.com/store/parts/extruder-extension-adapter-v2c-v1-and-v2a
+** https://www.lulzbot.com/store/parts/external-blower-harness-add
+** https://www.lulzbot.com/store/parts/internal-blower-harness-add
+** siehe auch [https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=36&t=2838] und [https://www.lulzbot.com/tool-head-adapters] (für S/N KT-PR0016XX, LulzBot TAZ® Single Extruder Tool Head v2 0.35mm nozzle, v2c connector)
+
+(5|0|0) für Bestätigung.
+
+=== TODOs ===
+
+<ul>
+<li>'''TODO larsan: Rezept vom Essen vor Vorstandssitzung 2015-09-21 bloggen''' (irgendwas mit Fladen und Rahm)</li>
+<li>'''TODO nächster Vorstand: Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden'''</li>
+<li><del>
+DONE chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster
+</del></li>
+<li><del>
+DONE larsan: bei Schuberth anrufen.
+</del>
+<ul>
+<li>Fenster werden Dienstag geliefert. Was ist mit den anderen offenen Punkten?
+<ul>
+<li>TODO Kasa/larsan: am Dienstag ab 8 Uhr Fenster in Empfang nehmen</li></ul>
+</li></ul>
+</li>
+<li><del>
+DONE chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat
+</del></li>
+<li><del>
+DONE rohieb: Referenz auf den alten UB zu Filamentregelung raussuchen
+</del></li>
+<li><del>
+DONE rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen
+</del></li>
+<li><del>
+DONE rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
+</del></li>
+<li>'''TODO comawill: CamBam Plus nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so dazu meinen'''</li>
+<li><del>
+DONE: jemand muss ein Pr3zale für T-Shirts einrichten (Valodim fragen)
+</del>
+<ul>
+<li>erledigt durch mailbasiertes Buchungssystem von comawill</li></ul>
+</li>
+<li><del>
+DONE chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler
+</del>
+<ul>
+<li>zu lange her inzwischen. Und morgen ist eh Mitgliederversammlung.</li></ul>
+</li>
+<li>'''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung''' <del>und ggf. veröffentlichbare Version erstellen</del>
+<ul>
+<li>ist nicht veröffentlichbar, zu viele identifizierende Details.</li></ul>
+</li>
+<li>'''TODO chrissi^/rohieb/Kasa: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben'''
+<ul>
+<li>in progress</li></ul>
+</li>
+<li>'''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun'''
+<ul>
+<li>auf Mitgliederversammlung morgen ansprechen</li>
+<li>Auszug davon auf die Mailingliste</li></ul>
+</li>
+<li>'''TODO: comawill hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen'''
+<ul>
+<li>hatter bestimmt nochmal irgendwann Zeit für, machter.</li></ul>
+</li>
+<li>'''TODO comawill/larsan: Bekleidung bestellen'''
+<ul>
+<li>siehe https://pad.stratum0.org/p/r.428b9770ca27e8c0ffb7d91b53724b24</li>
+<li>in progress, ACK vom Schatzmeister fehlt noch</li>
+<li>vielleicht eher nochmal Angebot einholen, weil schon lange her</li>
+<li>im Moment Bestellung im Umfang von ~1252€ + Versand, davon 499€ preordered</li>
+<li>larsan schickt neues Angebot</li></ul>
+</li>
+<li><del>
+DONE rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
+</del>
+<ul>
+<li><del>
+DONE: larsan guckt nach Registerauszug
+</del></li></ul>
+</li>
+<li>'''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.'''</li>
+<li>'''TODO bei Gelegenheit: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen'''
+<ul>
+<li>erstmal niedrige Priorität bis zur nächsten MV mit Satzungsänderungen</li></ul>
+</li>
+<li>'''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung'''</li>
+<li>'''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.'''</li>
+<li>'''TODO chrissi^/rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen'''</li>
+<li><del>
+DONE chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code>
+</del></li>
+<li>'''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler'''</li></ul>
+
+=== TODOs für die Mitgliederversammlung ===
+
+* mit Wahlleitung über Wahlmodus sprechen. Vorschlag:
+** alle Ämter gleichzeitig auf einem Zettel wählen (wenig Papier)
+** Zustimmungswahl (alles ankreuzen, was gewählen werden soll)
+** Nur Leute mit > 50% der Stimmen sind gewählt
+** Besetzung in der Reihenfolge 1V, 2V, Schatzmeister, Beisitzer (nach Stimmenanzahl absteigend), Kassenprüfer.
+** Wahlmodus von der MV mit absoluter Mehrheit absegnen lassen
+* rohieb: Protokoll-Pad-Template vorbereiten
+* generelles TODO: Jahresbericht-Folien automatisieren
+* Berichte:
+** Finanzbericht: chrissi^
+** Rechenschaftsbericht: Kasa
+** Rückblick: larsan
+* Spacekiste als Folienmaschine
+** Presenter / lang genuge Tastatur
+* Sitzgelegenheiten optimieren
+* Tisch für Vorstand/Versammlungsleitung/Protokoll
+* Mitgliederanzahl und Quoren feststellen
+
+Ende um 22:35
+
+[[Kategorie:Protokolle]]
[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]
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