-Template für die nächste Vorstandssitzung.
+{{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}}
+Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 21. September, um 19:00 in der Küche im Space statt.
{{Hinweis Vorstandssitzung}}
-== Umlaufbeschlüsse ==
+* Anfang um 19:52
+* Anwesend: chrissi^, hanhaiwen, Kasalehlia, rohieb, comawill, larsan, 2-3 Gäste
+* Protokoll: rohieb
+* Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
+
+== Nichtöffentlicher Teil ==
+Die Folgenden Umlaufbeschlüsse wurden aus Datenschutzgründen im nichtöffentlichen Teil behandelt.
+
* {{Pro}} UB 2015-06-23-02: ''Mitgliedsangelegenheit''
* {{Pro}} UB 2015-07-01-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
* {{Pro}} UB 2015-07-02-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
* {{Pro}} UB 2015-07-07-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
-* {{Pro}} UB 2015-07-25: Verlängerung zeromutarts.de (4,65€)
* {{Pro}} UB 2015-07-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
-* {{Pro}} UB 2015-07-31-01: Netzwerkkabel (40€)
-* {{Pro}} UB 2015-08-01-01: Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß & tannengrün (15€)
-* UB 2015-08-14-01: Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€
-* {{Pro}} UB 2015-08-26-01: 'Mitgliedsangelegenheit''
+* {{Pro}} UB 2015-08-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
+* {{Pro}} UB 2015-09-09-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
+
+'''(6|0|0)''' Bestätigung für alle diese UBs, so wie sie oben stehen.
+
+== Öffentlicher Teil ==
+
+Ab jetzt mit etwa 2 Gästen. Ein Gast hat Emantors Lock gepickt und wieder zu gemacht. Derselbe Gast möchte, dass larsan das Rezept vom Essen vor der Sitzung mal bloggt.
+
+* '''TODO larsan: Rezept vom Essen vor der Sitzung bloggen'''
+
+=== Umlaufbeschlüsse ===
+
+* '''{{Pro}} UB 2015-07-25:''' Verlängerung zeromutarts.de (4,65€)
+* '''{{Pro}} UB 2015-07-31-01:''' 4 Netzwerkkabel, je 50m (40€)
+* '''{{Pro}} UB 2015-08-01-01:''' Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß & tannengrün (15€)
+** '''TODO: chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat'''
+* '''{{Pro}} UB 2015-08-14-01:''' Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€
+* '''{{Pro}} UB 2015-09-12-01:''' Filternachschub für Kärcher-Staubsauger (26€)
+
+Bestätigung für die öffentlichen UBs: '''(6|0|0)'''
+
+* '''(6|0|0) UB 2015-09-21-06''': Anpassung der Filamentregelung: Es wird ab einschließlich UB 2015-08-01-01 der gesamte Betrag für Filamentkäufe aus der zweckgebundenen Filamentspendenkasse verwendet. Die Filament-Spendenkasse trägt sich inzwischen selbst gut.
+** Alter Beschluss für die 50-50-Regelung war in Vorstandssitzung 2013-01-11, noch ohne UB-Nummer
+
+=== Sonstiges ===
+
+<ul>
+<li>Mietvertrag §2.4: "Der Mieter kann von der Ausübung des Optionsrechts nur schriftlich bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf (bis zum 31.03.2016) Gebrauch machen"
+<ul>
+<li>'''TODO rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen'''</li></ul>
+</li>
+<li><strike>Nowo</strike> BAHHHHHHHHHR
+<ul>
+<li>Bahr geht weg und die Verwaltung im Schimmel-Hof wechselt. Wir sollen uns wegen offenen Punkten an die Schimmel-Hof GmbH wenden.</li>
+<li>Anwalt für Mietrecht? Erstmal nicht.</li>
+<li>Fenstermangel ist schon im Übergabeprotokoll vom Umzug festgehalten</li>
+<li>weiteres Vorgehen? Optionen:
+<ol style="list-style-type: decimal;">
+<li>Frau Schuberth anrufen? (Telefonnummer vermutlich: 0531-2889368)
+<ul>
+<li>'''TODO larsan: bei Schuberth anrufen.'''</li>
+<li>ist parallelisierbar mit folgendem:</li></ul>
+</li></ol>
+
+<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
+<li>Brief schreiben mit Fristsetzung und Mietkürzung</li>
+<li>Brief schreiben mit Fristsetzung zum Melden bei uns,
+<ol style="list-style-type: decimal;">
+<li>wenn keine Antwort, dann a)</li>
+<li>wenn keine Antwort, dann c)</li></ol>
+</li>
+<li>selbst beauftragen und Geld wiederholen
+<ul>
+<li>wiederholen ist nicht sicher, möglicherweise bleiben wir drauf sitzen. Könnten wir über Einbehalten der Miete regeln; aber auch unsicher.</li></ul>
+</li></ol>
+</li>
+<li>'''(5|1|0) für Option b2, UB 2015-09-21-07'''</li></ul>
+</li>
+<li>Vorbereitung MV:
+<ul>
+<li>'''TODO rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken'''</li></ul>
+</li>
+<li>Fräse
+<ul>
+<li>CamBamPlus-Lizenz anschaffen? (108€) Wurde getestet und von mehr als einem Hackerspace für gut befunden
+<ul>
+<li>Letztes Stable-Release von Mai 2013, letzte Beta Oktober 2013</li>
+<li>'''TODO comawill: nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so meinen'''</li></ul>
+</li></ul>
+</li>
+<li>Gute Nachrichten: T-Shirts/Hoodies/Zipper \o/
+<ul>
+<li>Fatink hat geantwortet, wesentlich günstigere Konditionen als bisherige Anfrage bei anderem Shop.
+<ul>
+<li>Shirts: 8,57€</li>
+<li>Pullover: 20,53€</li>
+<li>Zipper: 29,75€</li>
+<li>unbedruckt: 3,30€</li>
+<li>alles inkl. MwSt, Siebdruck weiß auf schwarz (mit Untergrundierung), basierend auf Anzahl Textilien in der Wiki-Liste</li></ul>
+</li>
+<li>Zu klären: Finanzierung
+<ul>
+<li>Vorkasse?</li>
+<li>aktueller Kontostand erlaubt die angepeilte Menge über ~1000€ vorzufinanzieren, aber wenn Leute im Presale klicken und vorher überweisen, ist das noch weniger ein Problem</li>
+<li>'''TODO: jemand muss ein Pr3zale einrichten (Valodim fragen)'''
+<ul>
+<li>rohieb hat mal valodim gefragt</li>
+<li>coma als Eintragenden</li></ul>
+</li></ul>
+</li></ul>
+</li></ul>
+
+=== TODOs aus den letzten Sitzungen: ===
+
+* <strike>TODO: Erarbeiten eines Sanktionskatalogs für Probleme im Verein: Dienstag, 30. Juni, 19.00</strike>
+** bisher kein Feedback. chrissi^ fragt mal eben in die Runde der Gäste:
+*** „Wann war das?“
+*** „Mach nochmal ein Ping für Feedback“
+** '''TODO chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler'''
+* <strike>TODO chrissi^, larsan: Timeline schreiben, was wie wann passiert ist in der EasterHegg-Policy-Diskussion</strike>
+** teilweise erledigt, siehe nichtöffentlicher Link oben.
+** '''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung und ggf. veröffentlichbare Version erstellen.'''
+* '''TODO chrissi^/rohieb: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben'''
+** in das Report-Java-Tool integrieren
+** PGP-Key-IDs von Mitgliedern mal irgendwo anfordern
+** Mails sollen erstmal an vorstand@ gehen und müssen von dort von Hand weitergeleitet werden
+* '''TODO chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster'''
+** macht jetzt larsan, siehe <strike>Nowo</strike> BAHHHHR-Diskussion oben.
+* Entität wirft ein, dass es informationen von Landesdatenschutzbeauftragten NDS hat und bietet an die an den Vorstand weiterzuleiten
+** alle Vorstandsentitäten finden das gut
+* so im Nachhinein: Ankündigungstexte im Namen des Vereins sollten von mehreren Leuten abgesegnet werden. (Pad auf den Normalverteiler tun)
+** '''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun'''
+* <strike>DONE comawill: UB 2015-05-11-01: Bandsäge, 80€, wo ist die Rechnung dazu?</strike>
+** wird live erledigt
+** brauchen wir noch Geld für Anschläge? (Führungen für Holz)
+*** separater UB
+* <strike>DONE chrissi^: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine Zuwendungsbescheinigung haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).</strike>
+** wenn jemand ganz viel Langeweile hat, könnte jemand das Formular von http://www.formulare-bfinv.de (needs Cookies/JavaScript) TeXen und skriptbar machen.
+** '''TODO: coma hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen'''
+* '''TODO chrissi^: Nebenkostenabrechnung 2014, 2013, 2012'''
+** 2013 steht noch aus, 2012 entsprechend auch. Hängt bei BAAAAAHR.
+** 2014: nobody knows, we ain't seen nothing yet.
+** until further notice
+* '''TODO rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren'''
+** wir haben inzwischen so nen Registerauszug dafür.
+** Gemeinnützigkeit == weniger Kontoführungsgebühren
+** '''TODO: larsan guckt nach Registerauszug'''
+* '''TODO comawill: T-Shirts/Hoodies'''
+** Mitgliederbefragung vollständig abgeschlossen. Jetzt Angebot raussuchen.
+** Wieviel mehr als den ermittelten Bedarf bestellen?
+*** Vorschlag für Shirts: für jede Größe ermittelter Bedarf * 2
+*** T-Shirt-Rohmaterial blanko zum Selberplotten in kleiner Menge
+** Falls T-Shirts verkauft werden, explizit einen Topf dafür aufstellen. (in Kontrast zu allgemeinen Spenden, auch weil notfalls MwSt)
+*** Spendenbox-Projekt von Sintox etc.
+*** → Pr3zale
+* <strike>DONE: rohieb: Änderung Geschäftsordnung bzgl. Umgangsformen/CoC (siehe Vorstandssitzung 2015-03-09, Formulierung aus UB 2015-06-23-01)</strike>
+* '''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.'''
+** nicht unbedingt nur Vorstandssache
+* Diskussion: „Förderung des Sports“ in den Vereinszweck aufnehemen?
+** gefährdet das die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen?
+*** unklar
+** '''TODO: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen'''
+* Ab wann werden 50€ Pfand für den Space fällig? Schon wenn jemand nen Kasten Bier in den Space stellt?
+** <strike>TODO rohieb: Pfandformular für Party vorbereiten</strike>
+** <strike>TODO rohieb: Party-Pfand-Vorgang in der GO regeln</strike>
+** Vorschlag: Regelung ganz rausnehmen, Spaceordnung entsprechend abändern
+*** '''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung'''
+* CTF-Pad für Vorstandsarbeit verwenden?
+** https://github.com/StratumAuhuur/CTFPad (Pull Requests welcome)
+** Dateiablage + Pad + Assignment zu offenen Punkten (To Dos?)
+** Braucht noch Codingfeatures z.B. für schützenswerte Daten/Zugriffsrechte.
+** '''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.'''
+* Protokoll-Workflow:
+** nichtöffentlicher Teil als Markdown ins <code>s0v-dokumente.git</code> unter <code>protokolle/</code>
+** öffentlicher Teil auf der Vorstandssitzungs-Seite im Wiki
+** '''TODO chrissi^: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen'''
+** '''TODO chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code>'''
+** '''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler'''
+
+Ende um 22:16
+[[Kategorie:Protokolle]]
[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]
projects / stratum0-wiki.git / blobdiff