X-Git-Url: https://git.rohieb.name/stratum0-wiki.git/blobdiff_plain/0f71c7df57abcdf4f8c11cf37fa52d689f46f302..72fde59f7613a00335de52fc69d5012820f7f4a5:/Vorstandssitzung_2015-12-05.mw?ds=inline diff --git a/Vorstandssitzung_2015-12-05.mw b/Vorstandssitzung_2015-12-05.mw index c23574047..915df329d 100644 --- a/Vorstandssitzung_2015-12-05.mw +++ b/Vorstandssitzung_2015-12-05.mw @@ -1,14 +1,181 @@ -Platzhalter für die nächste Vorstandssitzung. +{{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}} +Diese Vorstandssitzung fand am Samstag, 5. Dezember 2015, ab 20:00 in der Küche im Space statt. + {{Hinweis Vorstandssitzung}} +* Anfang um 20:59 +* Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, comawill, Kasalehlia. hanhaiwen entschuldigt. Ãffentlicher Teil mit 1 Gast. +* Protokoll: rohieb +* Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung) + == Nichtöffentlicher Teil == === Umlaufbeschlüsse === * {{Pro}} UB 2015-09-22-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' +* {{Pro}} UB 2015-10-08-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' +* {{Pro}} UB 2015-10-12-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' + +(5|0|0) für Bestätigung. == Ãffentlicher Teil == +=== Bericht Kassenprüfung === + +* shoragan hat alleine Kasse von chrissi^ geprüft, Kasa saà daneben. +** Matekasse: +*** besser als letztes Jahr gelaufen, auch wegen Buchungsliste. +*** braucht bessere Doku, was zu machen ist, Formalitäten einfordern +** Verbrauchsmaterialkasse: +*** hat nicht so toll geklappt, war teilweise zwischendrin im Minus⦠+*** braucht mehr Doku, mehr Formalien (Kassenbuch!) +** Geld aus Spendenkassen für Geräte (3D-Drucker, Stickmaschine etc.) sollte auch nur für entsprechende Geräte verwendet werden +** Spenden zeitnah ausgeben, insbes. +*** CoderDojo +*** Freifunk +*** Stickmaschine +** Kleinigkeiten wie uneinheitliche Formate für Buchungsnummern +*** lässt sich mit Regressionstests automatisiert erkennen +**** '''TODO für die nächste Schatzentität''' +** Hinweis, dass stromverbrauch innerhalb des Abschlags liegen sollte +** 10,13⬠zuviel an Flyeralarm überwiesen, ist im Prozess der Rücküberweisung +** Allianz: dauerauftrag eingerichtet, Betrag wurde aber eingezogen +*** Betrag rückgebucht, ist aber dieses Jahr wieder passiert +*** ist in der Klärung +** Unterlagen für die Kosten der Bankkarte? Vertrag zur Kontoeröffnung? +*** '''TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen''' +** Umlaufbeschlüsse müssen die ausgegebenen Summen vollständig abdecken +*** entweder gleich mit Reserve beantragen oder nachträglich Differenzbetrag beschlieÃen +*** gewünscht: verfolgen, wie viel Geld von einem Umlaufbeschluss noch nocht ausgegeben wurde +**** gleiches Tracking für zweckgebundene Spenden +**** '''TODO: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.''' + === Umlaufbeschlüsse === -* {{Pro}} UB 2015-09-23-01: [http://www.ebay.de/itm/291477293829 Seifenspender fürs Bad], Nachschub Reinigungsmittel (~36⬠+ 41,60â¬) -* UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhe und Brillen, 25⬠+ +* '''{{Pro}} UB 2015-09-23-01: Seifenspender fürs Bad, Nachschub Reinigungsmittel''' (~36⬠+ 41,60â¬) +** http://www.ebay.de/itm/291477293829 +* '''{{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment und Brillen''', 25⬠+** https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/ +** https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/ +** https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900 +* '''{{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz''', 25⬠+** http://www.ebay.de/itm/111121442328 +* '''{{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen''', 11.74⬠+* '''{{Pro}} UB 2015-11-19-01: Hexagon-Hotend für LulzBot''', 120⬠+** https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-hexagon-hot-end +** https://www.lulzbot.com/store/parts/extruder-extension-adapter-v2c-v1-and-v2a +** https://www.lulzbot.com/store/parts/external-blower-harness-add +** https://www.lulzbot.com/store/parts/internal-blower-harness-add +** siehe auch [https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=36&t=2838] und [https://www.lulzbot.com/tool-head-adapters] (für S/N KT-PR0016XX, LulzBot TAZ® Single Extruder Tool Head v2 0.35mm nozzle, v2c connector) + +(5|0|0) für Bestätigung. + +=== TODOs === + +<ul> +<li>'''TODO larsan: Rezept vom Essen vor Vorstandssitzung 2015-09-21 bloggen''' (irgendwas mit Fladen und Rahm)</li> +<li>'''TODO nächster Vorstand: Mail von ista (Betreff âAnschreiben Istaâ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden'''</li> +<li><del> +DONE chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster +</del></li> +<li><del> +DONE larsan: bei Schuberth anrufen. +</del> +<ul> +<li>Fenster werden Dienstag geliefert. Was ist mit den anderen offenen Punkten? +<ul> +<li>TODO Kasa/larsan: am Dienstag ab 8 Uhr Fenster in Empfang nehmen</li></ul> +</li></ul> +</li> +<li><del> +DONE chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat +</del></li> +<li><del> +DONE rohieb: Referenz auf den alten UB zu Filamentregelung raussuchen +</del></li> +<li><del> +DONE rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen +</del></li> +<li><del> +DONE rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Ãnderungsvorschlag rumschicken +</del></li> +<li>'''TODO comawill: CamBam Plus nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so dazu meinen'''</li> +<li><del> +DONE: jemand muss ein Pr3zale für T-Shirts einrichten (Valodim fragen) +</del> +<ul> +<li>erledigt durch mailbasiertes Buchungssystem von comawill</li></ul> +</li> +<li><del> +DONE chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler +</del> +<ul> +<li>zu lange her inzwischen. Und morgen ist eh Mitgliederversammlung.</li></ul> +</li> +<li>'''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung''' <del>und ggf. veröffentlichbare Version erstellen</del> +<ul> +<li>ist nicht veröffentlichbar, zu viele identifizierende Details.</li></ul> +</li> +<li>'''TODO chrissi^/rohieb/Kasa: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben''' +<ul> +<li>in progress</li></ul> +</li> +<li>'''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun''' +<ul> +<li>auf Mitgliederversammlung morgen ansprechen</li> +<li>Auszug davon auf die Mailingliste</li></ul> +</li> +<li>'''TODO: comawill hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen''' +<ul> +<li>hatter bestimmt nochmal irgendwann Zeit für, machter.</li></ul> +</li> +<li>'''TODO comawill/larsan: Bekleidung bestellen''' +<ul> +<li>siehe https://pad.stratum0.org/p/r.428b9770ca27e8c0ffb7d91b53724b24</li> +<li>in progress, ACK vom Schatzmeister fehlt noch</li> +<li>vielleicht eher nochmal Angebot einholen, weil schon lange her</li> +<li>im Moment Bestellung im Umfang von ~1252⬠+ Versand, davon 499⬠preordered</li> +<li>larsan schickt neues Angebot</li></ul> +</li> +<li><del> +DONE rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren +</del> +<ul> +<li><del> +DONE: larsan guckt nach Registerauszug +</del></li></ul> +</li> +<li>'''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.'''</li> +<li>'''TODO bei Gelegenheit: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. âFörderung des Sportsâ raussuchen''' +<ul> +<li>erstmal niedrige Priorität bis zur nächsten MV mit Satzungsänderungen</li></ul> +</li> +<li>'''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung'''</li> +<li>'''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.'''</li> +<li>'''TODO chrissi^/rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen'''</li> +<li><del> +DONE chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code> +</del></li> +<li>'''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler'''</li></ul> + +=== TODOs für die Mitgliederversammlung === + +* mit Wahlleitung über Wahlmodus sprechen. Vorschlag: +** alle Ãmter gleichzeitig auf einem Zettel wählen (wenig Papier) +** Zustimmungswahl (alles ankreuzen, was gewählen werden soll) +** Nur Leute mit > 50% der Stimmen sind gewählt +** Besetzung in der Reihenfolge 1V, 2V, Schatzmeister, Beisitzer (nach Stimmenanzahl absteigend), Kassenprüfer. +** Wahlmodus von der MV mit absoluter Mehrheit absegnen lassen +* rohieb: Protokoll-Pad-Template vorbereiten +* generelles TODO: Jahresbericht-Folien automatisieren +* Berichte: +** Finanzbericht: chrissi^ +** Rechenschaftsbericht: Kasa +** Rückblick: larsan +* Spacekiste als Folienmaschine +** Presenter / lang genuge Tastatur +* Sitzgelegenheiten optimieren +* Tisch für Vorstand/Versammlungsleitung/Protokoll +* Mitgliederanzahl und Quoren feststellen + +Ende um 22:35 [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]