X-Git-Url: https://git.rohieb.name/stratum0-wiki.git/blobdiff_plain/e9fcc1e297c627ba0d89638d12c452839b42bf08..f3222d1c6e0b5a04df2881e0d14deccf46c123df:/Vorstandssitzung_2015-03-09.mw diff --git a/Vorstandssitzung_2015-03-09.mw b/Vorstandssitzung_2015-03-09.mw index 03a277da9..2fc306127 100644 --- a/Vorstandssitzung_2015-03-09.mw +++ b/Vorstandssitzung_2015-03-09.mw @@ -1,11 +1,113 @@ -Diese Vorstandssitzung findet irgendwann statt, diese Seite dient als Sammlung für die Tagesordnung. +Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 09.03.2015 um 19 Uhr im Space statt. Protokoll nachfolgend. + {{Hinweis Vorstandssitzung}} -== Umlaufbeschlüsse == +* Anwesend: chrissi^, comawill, Kasalehlia, larsan, Helga (ab ca 19.40) +*Abwesend: rohieb (entschuldigt) +* Beginn: 19:18 +* Protokoll: chrissi^ + +Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung) + +== Nichtöffentlicher Teil == +aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. + +== Öffentlicher Teil == +=== Umlaufbeschlüsse === * {{Pro}} UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen) -* {{Pro}} UB 2014-11-27-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€ -* {{Pro}} UB 2014-12-04-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' * {{Pro}} UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung +* {{Pro}} UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 € +* {{Pro}} UB 2014-12-21-01: SAMLA-Boxen (2×35 l, 4×11 l), 15€ +* {{Pro}} UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€) +* {{Pro}} UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€ +* {{Pro}} UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-Aufkleber, 83€ +* {{Pro}} UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€ +* {{Pro}} UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende) +* {{Pro}} UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€ +* {{Pro}} UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12 +* {{Pro}} UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€) +* {{Pro}} UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (bis zu 100€) +* {{Pro}} UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€) +* {{Pro}} UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion +* {{Pro}} UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€) +* {{Pro}} UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen und Gläser und Pantoffeln, 84€ +* {{Pro}} UB 2015-03-01-01: Holodeck/Leinwand, zweite Anschaffungsrunde ([https://pad.stratum0.org/p/holodeckausbau] siehe auch]), 150 € +* {{Pro}} UB 2015-03-01-02: Tragbares Whiteboard, 18,49 € +* {{Pro}} UB 2015-03-03-02: Breite Kaptonfolie 33m×20cm, 25,90 € +Alle Umlaufbeschlüsse mit (5|0|0) angenommen. + +=== Sonstiges === +* Öffentliche Anmerkungen zum nichtöffentlichen Teil: +** Bei Mitgliedsanträgen in Zukunft genauer darauf achten, ob diese eine Beitragsgruppe angeben. Im Zweifel nachfragen. +** Austritte sind einseitige Kündigungen, und benötigen keine UB-Nummer. +** Ordentliche Mitglieder, die nicht mehr in BS sind und potentiell nicht mehr zur MV vorbei kommen, ansprechen, ob diese nicht in eine Fördermitgliedschaft wechseln wollen. +*** TODO: Coma +* [[Vorstand/Geschäftsordnung]], §2.2 erweitern: +** ''Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.'' +** {{Pro}} UB-2015-03-09-01: (5|0|0) +* Verbrauchsmaterial definieren +** keine Änderung der GO +** TODO: [[Verbrauchsmaterial-Kasse]] konkretisieren +* Sponsoren -> Spendenbescheinigungen +** Linet meldet sich nicht +** GNS und Belnet haben / bekommen sie zeitnah +** Spendenbescheinigungen an Mitglieder +*** TODO Chrissi: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied). +**** Hinweise darauf, dass man auch 200€ je Einzelspende auch ohne Bescheinigung aber dafür mit Kontoauszug absetzen kann. +*** TODO: Hinweis auf Absetzbarkeit in [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Begrüßungsmail]] einarbeiten. Bis zu 200 € reicht Kontoauszug +**** done. -- [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 07:50, 1. Mai 2015 (CEST) +* Übersicht monatliche Fixkosten? +** TODO: Chrissi/Helga? Im Wiki nachpflegen, besonders die Schatzkarte +*** done im [http://stuff.tinyhost.de/s0finanz/data/report.html Report] --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST) +** 200 € Naturstrom +** 40 € 1&1 Internet +** 630 € Space Miete +** 136,15 €/12 Versicherung +** Kontoführungsgebühren sind sehr variabel und <10€, habe ich im Report mal weggelassen. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 07:50, 1. Mai 2015 (CEST) +* Nebenkostenabrechnung 2014 2013 2012 +** 2013 steht noch aus. 2012 entsprechend auch. +** Hausbank München hat Adresse noch nicht geändert. Vorgang ist beim Gottschalk +* Banktermin +** Notartermin mit Larsan und Rohieb war. +** Registerauszug notwendig für Banktermin +** TODO Larsan(, Rohieb): Notar auf Gemeinnützigkeit wegen Amtsgerichtskosten hinweisen +*** erledigt von irgendwem. [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST) +* §0(3) der [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung#.C2.A70_Aufgabenteilung|Geschäftsordnung]] ändern: +** bspw. "physischen Schlüssel zur oberen Tür" -> "physische Schlüssel" und entweder das übernimmt eine andere beisitzende Entität oder einfach "einer der Beisitzer" -> "eine Vorstandsentität" +** neue Formulierung: "Verwaltung der Schlüssel: Vorstandsentitäten nach Absprache." +** {{Pro}} UB-2015-03-09-02: (5|0|0) +** TODO: Irgendjemand™ muss die Fußnote in der GO ändern. +*** done --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST) +* MakerFair 15.03. Deadline +** Bis zu 50 € für Standgebühren wird vom Verein übernommen +** {{Pro}} UB-2015-03-09-03: (5|0|0) +* T-Shirts (Hoodies) +** TODO: Comawill +* FeuerRauchmelder +** 6 Melder bestellen +** TODO: larsan stellt Antrag für Rauchmelder+ein bisschen Löteckenstuff +*** ist passiert, Rauchmelder sind angeschraubt. -- [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST) +* Lötecke +** Miklab fragen wegen Georgs Eigenbau-Lötstation +** TODO: comawill +*** done, ongoing. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST) +* "Aktionen" von Mitgliedern/ Kommunikation nach Außen im Namen des Vereins +** Bitte auf Normalverteiler bei Aktionen (Teilnahmen von Gewinnspielen/etc) idealerweise vorher ein Pad aufmachen und Aufzeigen, dass Kommunikation stattfindet +* VW-Sponsoring +** Valodim macht noch eine neue Rechnung fertig. +** USt muss der Verein nicht ausweisen, da die Kleinunternehmerregelung gilt, so lang sie für uns gilt. +* Umgangsformen innerhalb des Vereins: CoC +** Der Vorstand beschließt die folgenden Punkte in einer ausformulierten Form in die GO in z.B. einem §5 aufzunehmen: +*** Ansprechperson für Probleme sein +*** Konkrete Probleme, die angesprochen werden, verfolgen +*** Dinge vertraulich behandeln und ernst nehmen +** {{Pro}} UB-2015-03-09-04: (5|0|0) +** Der Vorstand kommuniziert dieses Vorgehen. +** Der Vorstand ist von der MV beauftragt seine Rechte auch wahrzunehmen, und das heißt z.B. im schlimmsten Fall auch jemanden auszuschließen. +** z.B. zusätzliche Sanktionen durchführen / einführen: Mailinglisten-Mute, Space-Verbot + +Ende der Vorstandssitzung: 23:14 [[Kategorie:Termine]] +[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]