X-Git-Url: https://git.rohieb.name/stratum0-wiki.git/blobdiff_plain/f9d15c361d442fd0abf37c9a806bc7fc58187563..accae74b8779274d5b4f31a2602842176bf193d1:/Vorstandssitzung_2015-12-05.mw?ds=inline diff --git a/Vorstandssitzung_2015-12-05.mw b/Vorstandssitzung_2015-12-05.mw index 58da6cc31..fb17b6fa8 100644 --- a/Vorstandssitzung_2015-12-05.mw +++ b/Vorstandssitzung_2015-12-05.mw @@ -1,16 +1,182 @@ -Platzhalter für die nächste Vorstandssitzung. +{{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}} +Diese Vorstandssitzung fand am Samstag, 5. Dezember 2015, ab 20:00 in der Küche im Space statt. + {{Hinweis Vorstandssitzung}} +* Anfang um 20:59 +* Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, comawill, Kasalehlia. hanhaiwen entschuldigt. Öffentlicher Teil mit 1 Gast. +* Protokoll: rohieb +* Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung) + == Nichtöffentlicher Teil == === Umlaufbeschlüsse === * {{Pro}} UB 2015-09-22-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' -* UB 2015-10-08-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' +* {{Pro}} UB 2015-10-08-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' +* {{Pro}} UB 2015-10-12-01: ''Mitgliedsangelegenheit'' + +(5|0|0) für Bestätigung. == Öffentlicher Teil == +=== Bericht Kassenprüfung === + +* shoragan hat alleine Kasse von chrissi^ geprüft, Kasa saß daneben. +** Matekasse: +*** besser als letztes Jahr gelaufen, auch wegen Buchungsliste. +*** braucht bessere Doku, was zu machen ist, Formalitäten einfordern +** Verbrauchsmaterialkasse: +*** hat nicht so toll geklappt, war teilweise zwischendrin im Minus… +*** braucht mehr Doku, mehr Formalien (Kassenbuch!) +** Geld aus Spendenkassen für Geräte (3D-Drucker, Stickmaschine etc.) sollte auch nur für entsprechende Geräte verwendet werden +** Spenden zeitnah ausgeben, insbes. +*** CoderDojo +*** Freifunk +*** Stickmaschine +** Kleinigkeiten wie uneinheitliche Formate für Buchungsnummern +*** lässt sich mit Regressionstests automatisiert erkennen +**** '''TODO für die nächste Schatzentität''' +** Hinweis, dass stromverbrauch innerhalb des Abschlags liegen sollte +** 10,13€ zuviel an Flyeralarm überwiesen, ist im Prozess der Rücküberweisung +** Allianz: dauerauftrag eingerichtet, Betrag wurde aber eingezogen +*** Betrag rückgebucht, ist aber dieses Jahr wieder passiert +*** ist in der Klärung +** Unterlagen für die Kosten der Bankkarte? Vertrag zur Kontoeröffnung? +*** '''TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen''' +** Umlaufbeschlüsse müssen die ausgegebenen Summen vollständig abdecken +*** entweder gleich mit Reserve beantragen oder nachträglich Differenzbetrag beschließen +*** gewünscht: verfolgen, wie viel Geld von einem Umlaufbeschluss noch nocht ausgegeben wurde +**** gleiches Tracking für zweckgebundene Spenden +**** '''TODO: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.''' + === Umlaufbeschlüsse === -* {{Pro}} UB 2015-09-23-01: [http://www.ebay.de/itm/291477293829 Seifenspender fürs Bad], Nachschub Reinigungsmittel (~36€ + 41,60€) -* {{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment [https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/] und Brillen [https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/][https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900/], 25€ -* {{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz [http://www.ebay.de/itm/111121442328], 25€ +* '''{{Pro}} UB 2015-09-23-01: Seifenspender fürs Bad, Nachschub Reinigungsmittel''' (~36€ + 41,60€) +** http://www.ebay.de/itm/291477293829 +* '''{{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment und Brillen''', 25€ +** https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/ +** https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/ +** https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900 +* '''{{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz''', 25€ +** http://www.ebay.de/itm/111121442328 +* '''{{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen''', 11.74€ +* '''{{Pro}} UB 2015-11-19-01: Hexagon-Hotend für LulzBot''', 120€ +** https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-hexagon-hot-end +** https://www.lulzbot.com/store/parts/extruder-extension-adapter-v2c-v1-and-v2a +** https://www.lulzbot.com/store/parts/external-blower-harness-add +** https://www.lulzbot.com/store/parts/internal-blower-harness-add +** siehe auch [https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=36&t=2838] und [https://www.lulzbot.com/tool-head-adapters] (für S/N KT-PR0016XX, LulzBot TAZ® Single Extruder Tool Head v2 0.35mm nozzle, v2c connector) + +(5|0|0) für Bestätigung. + +=== TODOs === + + + +=== TODOs für die Mitgliederversammlung === + +* mit Wahlleitung über Wahlmodus sprechen. Vorschlag: +** alle Ämter gleichzeitig auf einem Zettel wählen (wenig Papier) +** Zustimmungswahl (alles ankreuzen, was gewählen werden soll) +** Nur Leute mit > 50% der Stimmen sind gewählt +** Besetzung in der Reihenfolge 1V, 2V, Schatzmeister, Beisitzer (nach Stimmenanzahl absteigend), Kassenprüfer. +** Wahlmodus von der MV mit absoluter Mehrheit absegnen lassen +* rohieb: Protokoll-Pad-Template vorbereiten +* generelles TODO: Jahresbericht-Folien automatisieren +* Berichte: +** Finanzbericht: chrissi^ +** Rechenschaftsbericht: Kasa +** Rückblick: larsan +* Spacekiste als Folienmaschine +** Presenter / lang genuge Tastatur +* Sitzgelegenheiten optimieren +* Tisch für Vorstand/Versammlungsleitung/Protokoll +* Mitgliederanzahl und Quoren feststellen + +Ende um 22:35 + +[[Kategorie:Protokolle]] [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]