Vorstandssitzung_2016-06-21.mw

   1 {{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}}
   2 {{Hinweis Vorstandssitzung}}
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   4 Diese Vorstandssitzung fand am '''Dienstag, 21. Juni 2016, 19:00''' in der Küche statt.
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   6 Protokoll:
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   8 * Anfang um 19:56
   9 * Anwesend: [[Benutzer:hanhaiwen|hanhaiwen]], [[Benutzer:Kasalehlia|Kasalehlia]], [[Benutzer:chrissi^|chrissi^]], [[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]], [[Benutzer:Daniel Bohrer|rohieb]], [[Benutzer:larsan|larsan]], 0 Gäste
  10 * Protokoll: rohieb
  11 * Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
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  13 == Nichtöffentlicher Teil ==
  14 === Umlaufbeschlüsse ===
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  16 * '''{{Pro}} UB 2016-03-20-01:''' Mitgliedsangelegenheit
  17 * '''{{Pro}} UB 2016-05-16-01:''' Mitgliedsangelegenheit
  18 * '''{{Pro}} UB 2016-05-16-02:''' Mitgliedsangelegenheit
  19 * '''{{Pro}} UB 2016-05-17-01:''' Mitgliedsangelegenheit
  20 * '''{{Pro}} UB 2016-05-23-01:''' Mitgliedsangelegenheit
  21 * '''{{Pro}} UB 2016-06-06-01:''' Mitgliedsangelegenheit
  22 * '''{{Pro}} UB 2016-06-17-01:''' Mitgliedsangelegenheit
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  24 Bestätigung für obige Beschlüsse: '''(6|0|0)'''
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  26 Öffentliche Zusammenfassung: 4 Entitäten wurden als Mitglieder aufgenommen, 1 Mitglied hat den Verein verlassen. Es wurde eine Liste mit ausstehenden Beiträgen pro Mitglied aufgestellt, einige dieser Mitglieder werden per Mail erinnert werden.
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  28 == Öffentlicher Teil ==
  29 ab 20:39. Keine Gäste.
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  31 === Umlaufbeschlüsse ===
  32 * '''{{Pro}} UB 2016-03-20-02:''' Laminiergerät DIN A3, 30€
  33 ** http://www.amazon.de/dp/B008GAGC44/
  34 * '''{{Pro}} UB 2016-03-29-01:''' SAMLA-Boxen, 14.42€
  35 * '''{{Pro}} UB 2016-04-06-01:''' Filamentnachschub PLA 3mm: 800g schwarz + 800g weiß, 31,90€ aus der Filamentspendenkasse
  36 * '''{{Pro}} UB 2016-05-24-01:''' Plotterfolie, 102€ aus Plotterspenden
  37 * '''{{Pro}} UB 2016-05-25-01:''' Elektrozeug (Crimpzange, Aderendhülsen, Schrumpfschlauch), 58€
  38 * '''{{Pro}} UB 2016-05-31-01:''' Aufkleber und Visitenkarten, 122€
  39 ** Aufkleber: je 1000 × http://www.flyeralarm.com/de/shop/option/index/id/34/quantity/9200551/shipping/1/customizedId/0 in [[:Datei:Aufkleber_final_Monospace.svg|weiß]] und [[:Datei:Aufkleber_schwarz_nur_URL_ohne_https.png|schwarz]]
  40 ** Visitenkarten: 5000 × http://www.flyeralarm.com/de/shop/option/index/id/5625/quantity/9372236/shipping/1/customizedId/0 mit [[:Datei:Visitenkarte Vorderseite.pdf|Vorder-]] und [[:Datei:Visitenkarte Rückseite weiß.pdf|Rückseite]]
  41 * '''{{Pro}} UB 2016-06-10-01''': Lüfter für Frickelraum, 41€
  42 ** http://www.ebay.de/itm/331874848576
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  44 (6|0|0) für Bestätigung wie oben
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  46 * Notiz: keine DIN A4-Laminiertaschen mehr vorhanden.
  47 * Frage zu Rechnungen: wohin schicken, damit die nicht ewig liegen bleiben?
  48 ** chrissi^ will das am liebsten per Mail an vorstand@ haben, dann ist es gleich im richtigen Ordner. Ansonsten persönliche Workflow-Verbesserungen bei chrissi^ nötig.
  49 ** '''TODO chrissi^:''' mehr Schatzmeister-Prozesse im Wiki dokumentieren, siehe [[Schatzkarte]]
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  51 === Sonstiges ===
  52 ==== TODOs ====
  53 * '''TODO chrissi^, rohieb, Kasa:''' (mehr) Regressionstests für Buchhaltung
  54 ** ongoing. Aus irgendeinem Grund laufen die nachts nicht mit.
  55 * <s>TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen</s>
  56 ** larsan hat gesucht und nichts gefunden
  57 ** '''TODO chrissi^''': Bankkartenunterlagen zum Konto finden.
  58 * '''TODO rohieb, Kasa:''' UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.
  59 ** Müsste Man Mal™
  60 * '''TODO:''' Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden
  61 ** der Ball liegt aktuell bei der Hausverwaltung.
  62 ** <s>TODO chrissi^: schreibt nochmal der Hausverwaltung wegen ista, mit Frau Schubert im CC</s>
  63 *** Mail ist geschickt. Punkt bleibt aber erstmal offen, bis das wirklich geklärt ist
  64 * <s>TODO chrissi^, larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung</s>
  65 ** laut chrissi^ ist das wohl fertig. Will nochmal jemand drübergehen?
  66 ** '''TODO: hanhaiwen''' will nochmal über die EH15-Policy-Timeline drübergehen
  67 ** wird ansonsten archiviert
  68 * '''TODO chrissi^, rohieb, Kasa:''' nach drei Monaten offenen Beiträgen Mitglieder automatisiert per Mail erinnern
  69 ** ongoing.
  70 * '''Langfristiges TODO:''' Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten
  71 ** '''TODO rohieb:''' Dudle für ein Arbeitstreffen zur Spaceordnung rumschicken
  72 * '''TODO chrissi^/Valodim''' bei Gelegenheit: Quelle bzgl. Satzungszweck „Förderung des Sports“ raussuchen
  73 ** Frau Wetzl vom Finanzamt sollte das wissen
  74 * '''TODO Kasa:''' mal ein CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen.
  75 ** Kasa will sho mal wegen einer VM anhauen.
  76 * '''TODO:''' einen Bot schreiben, der an TODOs erinnert
  77 * '''TODO rohieb:''' Protokoll-Workflow in die [[Vorstand/Best Current Practices|Best Current Practices]] aufnehmen
  78 ** <s>TODO rohieb: nachvollziehen, was da drin stehen sollte</s>
  79 *** pandoc-Magic etc.
  80 * '''TODO rohieb:''' alte Vorstandssitzungs-Protokolle in nichtöffentliche und öffentliche Versionen teilen
  81 ** damals™ gab es noch keine Trennung, weil es noch keine [[Vorstand/Geschäftsordnung|Geschäftsordnung]] gab, die das vorsah. Trotzdem aber sollten Mitgliederdaten nicht einfach so gefahrlos im Netz rumliegen.
  82 * '''TODO rohieb:''' neue Vorlage für Vorstandssitzungsprotokolle mit Privacy-enhanced Deckblatt für nichtöffentlichen Teil
  83 * '''TODO rohieb:''' Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler
  84 * <s>TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun</s>
  85 ** war schon auf der [[Mitgliederversammlung 2015-12-06]] kurz erwähnt. Anlass (LulzBot Give-away, MakerFaire 2015) ist inzwischen auch schon wieder lange her.
  86 * <s>TODO larsan, rohieb: Notartermin, neue Satzung einreichen</s>
  87 ** ist geschehen, Antwort vom Amtgericht ist da.
  88 * <s>TODO larsan: Anwesenheitsliste MV scannen</s>
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  90 ==== Finanzen ====
  91 * Blick auf [http://stuff.tinyhost.de/s0finanz/data/report.html Finanzreport] und [http://stuff.tinyhost.de/s0finanz/data/mitglieder.html Mitgliederstatistik] (Fördermitgliedsauswertung ist aktuell kaputt)
  92 ** im Moment gerade soviel Einnahmen wie laufende Ausgaben, aber Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge sind im Moment fallend.
  93 *** noch nicht im Report drin: Matekasse, hängt etwas mit der Digitalübertragung zurück
  94 *** Mail bzgl. Zahlungsmoral? Hat ja bei der Matekasse geklappt.
  95 **** chrissi^ will erstmal persönliche Mails an die Leute schreiben, die oben im nichtöffentlichen Teil mit ausstehenden Beiträgen identifiziert wurden, danach automatisierte Mails an Leute mit &gt; 3 Monaten an offenen Beiträgen
  96 *** Mitgliederzahl leicht ansteigend, im Moment all-time high mit 75 Mitgliedern
  97 ** Kasa hat mal Vorstandsfoo-VM bei shoragan angefragt, um öffentliche Auswertungen auf öffentlicherer Infrastuktur zu hosten
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  99 ==== Internet ====
 100 * 1&amp;1 hat jetzt anscheinend auch 100 Mbit/s?
 101 * larsan hat angerufen, aber die Hotline scheint nichts davon zu wissen.
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 103 ==== Gerümpel im Space ====
 104 Es sollte mal wieder entrümpelt werden, siehe Pad: https://pad.stratum0.org/p/s0aufr%C3%A4umaktion01
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 106 Ende um 21:22.
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 108 [[Kategorie:Protokolle]]
 109 [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]