Vorstandssitzung_2015-09-21.mw

   1 Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 21. September, um 19:00 in der Küche im Space statt.
   2 {{Hinweis Vorstandssitzung}}
   3
   4 *Anwesend: chrisssi, helga, kasa, rohieb (protokoll), comawil, larsan, $GÄSTE
   5 *Beginn: 19:52
   6
   7 Syntax: (Pro|Contra|Enthaltung)
   8
   9 == Nichtöffentlicher Teil ==
  10 Die Folgenden Umlaufbeschlüsse wurden aus Datenschutzgründen im nichtöffentlichen Teil behandelt.
  11
  12 * {{Pro}} UB 2015-06-23-02: ''Mitgliedsangelegenheit''
  13 * {{Pro}} UB 2015-07-01-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  14 * {{Pro}} UB 2015-07-02-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  15 * {{Pro}} UB 2015-07-07-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  16 * {{Pro}} UB 2015-07-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  17 * {{Pro}} UB 2015-08-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  18 * {{Pro}} UB 2015-09-09-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  19 * (6|0|0) alle dafür wie oben
  20
  21 == Öffentlicher Teil ==
  22 * Etwa 2 Gäste
  23 * Ein Gast hat emantors lock gepickt und wieder zu gemacht.
  24 * Der selbe Gast möchte, dass larsan das Rezept von vor der Sitzung mal bloggt.
  25 ** TODO: larsan
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  27 === Umlaufbeschlüsse ===
  28 * {{Pro}} UB 2015-07-25: Verlängerung zeromutarts.de (4,65€)
  29 * {{Pro}} UB 2015-07-31-01: Netzwerkkabel (40€)
  30 * {{Pro}} UB 2015-08-01-01: Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß & tannengrün (15€)
  31 ** '''TODO: Chrissi guckt mal, ob er das Erstattet hat'''
  32 * {{Pro}} UB 2015-08-14-01: Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€
  33 * {{Pro}} UB 2015-09-12-01: [http://www.ebay.de/itm/291255319427 Filternachschub] für Kärcher-Staubsauger (26€)
  34 * Für die öffentlichen UBs: (6|0|0)
  35
  36 * UB 2015-09-21-06:
  37 ** Anpassung der Filamentregelung: Es wird ab UB 2015-08-01-01 einschließlich der gesamte Betrag für Filamentkäufe aus der zweckgebundenen Filamentspendenkasse verwendet.  (6|0|0)
  38 *** '''TODO rohieb: referenz auf den alten UB raussuchen.'''
  39
  40 Gäste++
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  42 === Sonstiges ===
  43
  44 * Mietvertrag §2.4 "Der Mieter kann von der Ausübung des Optionsrechts nur schriftlich bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf (bis zum 31.03.2016) Gebrauch machen"
  45 ** <s>TODO rohieb: In die Einladung für die MV aufnehmen.</s>
  46 Gäste ++
  47 * <s>Nowo</s> BAHHHHHHHHHR
  48 ** Bahr geht weg und Verwaltung im Schimmel-Hof wechselt. Wir sollen uns wegen offenen Punkten an Schimmel-Hof wenden.
  49 ** <s>Anwalt für Mietrecht?</s> erstmal nicht.
  50 ** Fenstermangel ist schon im Übergabeprotokoll vom Umzug festgehalten
  51 ** weiteres Vorgehen? Optionen:
  52 *** 1) Frau Schuberth <s>erreichen</s> anrufen?
  53 **** '''TODO larsan: bei Schuberth anrufen.'''
  54 **** ist parallelisierbar
  55 *** a) Brief schreiben mit Fristsetzung und Mietkürzung
  56 *** b) Brief schreiben mit Fristsetzung zum Melden bei uns,
  57 **** b1) wenn keine Antwort, dann a)
  58 **** b2) wenn keine Antwort, dann c)
  59 *** c) selbst beauftragen und Geld wiederholen
  60 **** wiederholen ist nicht sicher, möglicherweise bleiben wir drauf sitzen. Könnten wir über Einbehalten der Miete regeln; aber auch unsicher.
  61 *** b2) (5|1|0), 2015-09-21-07
  62 Gäste++
  63 * Vorbereitung MV:
  64 ** '''TODO rohieb''': Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
  65 * Fräse
  66 ** CamBamPlus-Lizenz anschaffen? (108€) wurde getestet und von mehr als einem Hackerspace für gut befunden
  67 *** Letztes stable release von Mai 2013, letzte Beta Oktober 2013
  68 *** '''TODO coma: nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so meinen'''
  69 * Gute Nachrichten  (http://www.memegasms.com/media/created/vhyfxm.jpg ): T-Shirts/Hoodies/Zipper \o/
  70 ** fatink hat geantwortet, wesentlich günstigere Konditionen als bisherige Anfrage bei anderem Shop.
  71 ** Shirts: 8,57 €
  72 ** Pullover: 20,53 €
  73 ** Zipper: 29,75 €
  74 ** unbedruckt 3.30 €
  75 ** alles inkl. MwSt, Siebdruck weiß auf schwarz (mit Untergrundierung), basierend auf Anzahl Textilien in der Wiki-Liste
  76 ** Zu klären: Finanzierung
  77 *** <s>Vorkasse?</s>
  78 *** aktueller Kontostand erlaubt die angepeilte Menge über ~1000€ vorzufinanzieren, aber wenn Leute Presale klicken & vorher überweisen, ist das noch weniger ein Problem
  79 *** '''TODO: jemand muss ein Pr3zale einrichten (valodim fragen)'''
  80 **** rohieb hat mal valodim gefragt
  81 **** coma als Eintragenden
  82
  83 TODOs: (Teils von der letzten Vorstandssitzung)
  84 * <s>TODO: Erarbeiten eines Sanktionskatalogs für Probleme im Verein: Dienstag, 30. Juni, 19.00</s>
  85 ** bisher kein Feedback. chrissi fragt mal eben in die Runde der Gäste
  86 *** "wann war das?"
  87 *** "mach nochmal ein ping für feedback"
  88 **** '''TODO chrissi^''': pingback auf den Verteiler
  89 * <s>TODO chrissi^, larsan: Timeline schreiben, was wie wann passiert ist in der Policy-Diskussion</s>
  90 ** teilweise erledigt, '''TODO''' Vervollständigung bis zur nächsten VS und ggf veröffentlichbare Version erstellen.
  91 * '''TODO chrissi/rohieb''': generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben
  92 ** in das report-java-tool integrieren
  93 ** pgp-key-ids von mitgliedern mal irgendwo anfordern
  94 ** Mails gehen dann an vorstand@ und müssen von dort von Hand weitergeleitet werden.
  95 * <s>TODO chrissi^: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster</s>
  96 ** macht jetzt larsan. siehe oben.
  97 * Entität wirft ein, dass es Informationen von Landesdatenschutzbeauftragten NDS hat und bietet an die an den Vorstand weiterzuleiten
  98 ** +6
  99 Gäste--
 100 * Ankündigungstexte im Namen des Vereins sollten von mehreren Leuten abgesegnet werden. (Pad auf den Normalverteiler tun)
 101 ** '''TODO larsan''': nochmal Reminder dazu auf den Normalverteiler
 102 * <s>UB 2015-05-11-01: Bandsäge, 80€
 103 ** todo coma: rechnung oder so?</s>
 104 ** Wird live erledigt
 105 ** Brauchen wir noch Geld für Anschläge?
 106 *** separater UB
 107 * <s>TODO chrissi^: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine Zuwendungsbescheinigung haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).</s>
 108 ** wenn jemand ganz viel langeweile hat könnte jemand das Formular von [http://www.formulare-bfinv.de] (needs Cookies/JavaScript) TeXen und skriptbar machen.
 109 ** '''TODO: Coma hat  vielleicht Zeit dafür'''
 110 * '''TODO chrissi^''': Nebenkostenabrechnung 2014, 2013, 2012
 111 ** 2013 steht noch aus, 2012 entsprechend auch. Hängt bei <s>BAAAAAHr</s>. 2014: nobody knows, we ain't seen nothing yet.
 112 ** until further notice
 113 * '''TODO rohieb, larsan''': Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
 114 ** wir haben inzwischen so nen Registerauszug dafür.
 115 ** '''TODO: larsan''' guckt nach Registerauszug
 116 * <s>TODO comawill: T-Shirts/Hoodies
 117 ** Mitgliederbefragung vollständig abgeschlossen. Jetzt Angebot raussuchen.
 118 ** Wieviel mehr als den ermittelten Bedarf bestellen?
 119 *** Vorschlag für Shirts: für jede Größe ermittelter Bedarf * 2
 120 *** T-Shirt-Rohmaterial blanko zum Selberplotten in kleiner Menge
 121 ** Falls T-Shirts verkauft werden, explizit einen Topf dafür aufstellen. (in Kontrast zu allgemeinen Spenden, auch weil notfalls MwSt)
 122 *** Spendenbox-Projekt von Sintox etc.</s>
 123 *** -> presale
 124 * <s>Änderung [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung]] bzgl. Umgangsformen/CoC (siehe [[Vorstandssitzung 2015-03-09]])
 125 ** TODO rohieb: in die GO einpflegen.</s>
 126 ** done
 127 * Diskussion: Aufnahme von "Förderung des Sports" als Vereinszweck in die Satzung mit aufnehmen? (CTF/Lockpicking/Multicopter)
 128 ** gefährdet das die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen? unklar.
 129 ** '''TODO: Valodim und chrissi wollen nochmal ne Quelle raussuchen.'''
 130 * Randüberlegung: ab wann 50€ Pfand für den Space? Schon wenn jemand nen Kasten Bier in den Space stellt?
 131 ** <s>Vorstand entscheidet das von Fall zu Fall. Es muss ein explizit bestimmter Organisator für die Party vorhanden sein.
 132 *** Wer kontrolliert Sauberkeit? Entscheidet Vorstand von Fall zu Fall.
 133 ** TODO rohieb: entsprechenden Pfandformular vorbereiten.
 134 ** TODO rohieb: Vorgang in der GO regeln. Dezentral über den Vorstandsverteiler.</s>
 135 ** Vorschlag: Regelung rausnehmen, Spaceordnung entsprechend abändern. ->
 136 ** '''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben'''
 137 * '''Langfristiges TODO''':
 138 ** Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten. (nicht unbedingt nur Vorstandssache)
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 141 * ctfpad für vorstandsarbeit verwenden?
 142 ** https://github.com/StratumAuhuur/CTFPad
 143 *** pull requests welcome
 144 ** dateiablage + pad + assignment zu punkten (todos?)
 145 ** braucht noch codingfeatures zb für schützenswerte daten/zugriffsrechte.
 146 ** kasa setzt mal was zum rumspielen auf.
 147 * protokoll-workflow:
 148 ** nichtöffentlicher teil als markdown ins stratum0-dokumente-git unter protokolle/
 149 ** öffentlicher teil auf der seite im wiki
 150 ** '''TODO Chrissi: Workflow in die best-current-practises aufnehmen'''
 151 * '''TODO chrissi: mail verschicken beim pushen in das dokumente-git'''
 152 * '''TODO rohieb: protokoll schreiben und tldr auf normalverteiler'''
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 156 [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]