Vorstandssitzung_2015-09-21.mw

   1 {{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}}
   2 Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 21. September, um 19:00 in der Küche im Space statt.
   3 {{Hinweis Vorstandssitzung}}
   4
   5 * Anfang um 19:52
   6 * Anwesend: chrissi^, hanhaiwen, Kasalehlia, rohieb, comawill, larsan, 2-3 Gäste
   7 * Protokoll: rohieb
   8 * Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
   9
  10 == Nichtöffentlicher Teil ==
  11 Die Folgenden Umlaufbeschlüsse wurden aus Datenschutzgründen im nichtöffentlichen Teil behandelt.
  12
  13 * {{Pro}} UB 2015-06-23-02: ''Mitgliedsangelegenheit''
  14 * {{Pro}} UB 2015-07-01-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  15 * {{Pro}} UB 2015-07-02-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  16 * {{Pro}} UB 2015-07-07-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  17 * {{Pro}} UB 2015-07-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  18 * {{Pro}} UB 2015-08-26-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  19 * {{Pro}} UB 2015-09-09-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
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  21 '''(6|0|0)''' Bestätigung für alle diese UBs, so wie sie oben stehen.
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  23 == Öffentlicher Teil ==
  24
  25 Ab jetzt mit etwa 2 Gästen. Ein Gast hat Emantors Lock gepickt und wieder zu gemacht. Derselbe Gast möchte, dass larsan das Rezept vom Essen vor der Sitzung mal bloggt.
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  27 * '''TODO larsan: Rezept vom Essen vor der Sitzung bloggen'''
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  29 === Umlaufbeschlüsse ===
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  31 * '''{{Pro}} UB 2015-07-25:''' Verlängerung zeromutarts.de (4,65€)
  32 * '''{{Pro}} UB 2015-07-31-01:''' 4 Netzwerkkabel, je 50m (40€)
  33 * '''{{Pro}} UB 2015-08-01-01:''' Übernahme 3mm-PLA-Filament, weiß &amp; tannengrün (15€)
  34 ** '''TODO: chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat'''
  35 * '''{{Pro}} UB 2015-08-14-01:''' Türschild mit LED-Beleuchtung, 40€
  36 * '''{{Pro}} UB 2015-09-12-01:''' Filternachschub für Kärcher-Staubsauger (26€)
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  38 Bestätigung für die öffentlichen UBs: '''(6|0|0)'''
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  40 * '''(6|0|0) UB 2015-09-21-06''': Anpassung der Filamentregelung: Es wird ab einschließlich UB 2015-08-01-01 der gesamte Betrag für Filamentkäufe aus der zweckgebundenen Filamentspendenkasse verwendet. Die Filament-Spendenkasse trägt sich inzwischen selbst gut.
  41 ** Alter Beschluss für die 50-50-Regelung war in Vorstandssitzung 2013-01-11, noch ohne UB-Nummer
  42
  43 === Sonstiges ===
  44
  45 <ul>
  46 <li>Mietvertrag §2.4: &quot;Der Mieter kann von der Ausübung des Optionsrechts nur schriftlich bis spätestens 6 Monate vor Vertragsablauf (bis zum 31.03.2016) Gebrauch machen&quot;
  47 <ul>
  48 <li>'''TODO rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen'''</li></ul>
  49 </li>
  50 <li><strike>Nowo</strike> BAHHHHHHHHHR
  51 <ul>
  52 <li>Bahr geht weg und die Verwaltung im Schimmel-Hof wechselt. Wir sollen uns wegen offenen Punkten an die Schimmel-Hof GmbH wenden.</li>
  53 <li>Anwalt für Mietrecht? Erstmal nicht.</li>
  54 <li>Fenstermangel ist schon im Übergabeprotokoll vom Umzug festgehalten</li>
  55 <li>weiteres Vorgehen? Optionen:
  56 <ol style="list-style-type: decimal;">
  57 <li>Frau Schuberth anrufen? (Telefonnummer vermutlich: 0531-2889368)
  58 <ul>
  59 <li>'''TODO larsan: bei Schuberth anrufen.'''</li>
  60 <li>ist parallelisierbar mit folgendem:</li></ul>
  61 </li></ol>
  62
  63 <ol style="list-style-type: lower-alpha;">
  64 <li>Brief schreiben mit Fristsetzung und Mietkürzung</li>
  65 <li>Brief schreiben mit Fristsetzung zum Melden bei uns,
  66 <ol style="list-style-type: decimal;">
  67 <li>wenn keine Antwort, dann a)</li>
  68 <li>wenn keine Antwort, dann c)</li></ol>
  69 </li>
  70 <li>selbst beauftragen und Geld wiederholen
  71 <ul>
  72 <li>wiederholen ist nicht sicher, möglicherweise bleiben wir drauf sitzen. Könnten wir über Einbehalten der Miete regeln; aber auch unsicher.</li></ul>
  73 </li></ol>
  74 </li>
  75 <li>'''(5|1|0) für Option b2, UB 2015-09-21-07'''</li></ul>
  76 </li>
  77 <li>Vorbereitung MV:
  78 <ul>
  79 <li>'''TODO rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken'''</li></ul>
  80 </li>
  81 <li>Fräse
  82 <ul>
  83 <li>CamBamPlus-Lizenz anschaffen? (108€) Wurde getestet und von mehr als einem Hackerspace für gut befunden
  84 <ul>
  85 <li>Letztes Stable-Release von Mai 2013, letzte Beta Oktober 2013</li>
  86 <li>'''TODO comawill: nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so meinen'''</li></ul>
  87 </li></ul>
  88 </li>
  89 <li>Gute Nachrichten: T-Shirts/Hoodies/Zipper \o/
  90 <ul>
  91 <li>Fatink hat geantwortet, wesentlich günstigere Konditionen als bisherige Anfrage bei anderem Shop.
  92 <ul>
  93 <li>Shirts: 8,57€</li>
  94 <li>Pullover: 20,53€</li>
  95 <li>Zipper: 29,75€</li>
  96 <li>unbedruckt: 3,30€</li>
  97 <li>alles inkl. MwSt, Siebdruck weiß auf schwarz (mit Untergrundierung), basierend auf Anzahl Textilien in der Wiki-Liste</li></ul>
  98 </li>
  99 <li>Zu klären: Finanzierung
 100 <ul>
 101 <li>Vorkasse?</li>
 102 <li>aktueller Kontostand erlaubt die angepeilte Menge über ~1000€ vorzufinanzieren, aber wenn Leute im Presale klicken und vorher überweisen, ist das noch weniger ein Problem</li>
 103 <li>'''TODO: jemand muss ein Pr3zale einrichten (Valodim fragen)'''
 104 <ul>
 105 <li>rohieb hat mal valodim gefragt</li>
 106 <li>coma als Eintragenden</li></ul>
 107 </li></ul>
 108 </li></ul>
 109 </li></ul>
 110
 111 === TODOs aus den letzten Sitzungen: ===
 112
 113 * <strike>TODO: Erarbeiten eines Sanktionskatalogs für Probleme im Verein: Dienstag, 30. Juni, 19.00</strike>
 114 ** bisher kein Feedback. chrissi^ fragt mal eben in die Runde der Gäste:
 115 *** „Wann war das?“
 116 *** „Mach nochmal ein Ping für Feedback“
 117 ** '''TODO chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler'''
 118 * <strike>TODO chrissi^, larsan: Timeline schreiben, was wie wann passiert ist in der EasterHegg-Policy-Diskussion</strike>
 119 ** teilweise erledigt, siehe nichtöffentlicher Link oben.
 120 ** '''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung und ggf. veröffentlichbare Version erstellen.'''
 121 * '''TODO chrissi^/rohieb: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben'''
 122 ** in das Report-Java-Tool integrieren
 123 ** PGP-Key-IDs von Mitgliedern mal irgendwo anfordern
 124 ** Mails sollen erstmal an vorstand@ gehen und müssen von dort von Hand weitergeleitet werden
 125 * '''TODO chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster'''
 126 ** macht jetzt larsan, siehe <strike>Nowo</strike> BAHHHHR-Diskussion oben.
 127 * Entität wirft ein, dass es informationen von Landesdatenschutzbeauftragten NDS hat und bietet an die an den Vorstand weiterzuleiten
 128 ** alle Vorstandsentitäten finden das gut
 129 * so im Nachhinein: Ankündigungstexte im Namen des Vereins sollten von mehreren Leuten abgesegnet werden. (Pad auf den Normalverteiler tun)
 130 ** '''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun'''
 131 * <strike>DONE comawill: UB 2015-05-11-01: Bandsäge, 80€, wo ist die Rechnung dazu?</strike>
 132 ** wird live erledigt
 133 ** brauchen wir noch Geld für Anschläge? (Führungen für Holz)
 134 *** separater UB
 135 * <strike>DONE chrissi^: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine Zuwendungsbescheinigung haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).</strike>
 136 ** wenn jemand ganz viel Langeweile hat, könnte jemand das Formular von http://www.formulare-bfinv.de (needs Cookies/JavaScript) TeXen und skriptbar machen.
 137 ** '''TODO: coma hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen'''
 138 * '''TODO chrissi^: Nebenkostenabrechnung 2014, 2013, 2012'''
 139 ** 2013 steht noch aus, 2012 entsprechend auch. Hängt bei BAAAAAHR.
 140 ** 2014: nobody knows, we ain't seen nothing yet.
 141 ** until further notice
 142 * '''TODO rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren'''
 143 ** wir haben inzwischen so nen Registerauszug dafür.
 144 ** Gemeinnützigkeit == weniger Kontoführungsgebühren
 145 ** '''TODO: larsan guckt nach Registerauszug'''
 146 * '''TODO comawill: T-Shirts/Hoodies'''
 147 ** Mitgliederbefragung vollständig abgeschlossen. Jetzt Angebot raussuchen.
 148 ** Wieviel mehr als den ermittelten Bedarf bestellen?
 149 *** Vorschlag für Shirts: für jede Größe ermittelter Bedarf * 2
 150 *** T-Shirt-Rohmaterial blanko zum Selberplotten in kleiner Menge
 151 ** Falls T-Shirts verkauft werden, explizit einen Topf dafür aufstellen. (in Kontrast zu allgemeinen Spenden, auch weil notfalls MwSt)
 152 *** Spendenbox-Projekt von Sintox etc.
 153 *** → Pr3zale
 154 * <strike>DONE: rohieb: Änderung Geschäftsordnung bzgl. Umgangsformen/CoC (siehe Vorstandssitzung 2015-03-09, Formulierung aus UB 2015-06-23-01)</strike>
 155 * '''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.'''
 156 ** nicht unbedingt nur Vorstandssache
 157 * Diskussion: „Förderung des Sports“ in den Vereinszweck aufnehemen?
 158 ** gefährdet das die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen?
 159 *** unklar
 160 ** '''TODO: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen'''
 161 * Ab wann werden 50€ Pfand für den Space fällig? Schon wenn jemand nen Kasten Bier in den Space stellt?
 162 ** <strike>TODO rohieb: Pfandformular für Party vorbereiten</strike>
 163 ** <strike>TODO rohieb: Party-Pfand-Vorgang in der GO regeln</strike>
 164 ** Vorschlag: Regelung ganz rausnehmen, Spaceordnung entsprechend abändern
 165 *** '''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung'''
 166 * CTF-Pad für Vorstandsarbeit verwenden?
 167 ** https://github.com/StratumAuhuur/CTFPad (Pull Requests welcome)
 168 ** Dateiablage + Pad + Assignment zu offenen Punkten (To Dos?)
 169 ** Braucht noch Codingfeatures z.B. für schützenswerte Daten/Zugriffsrechte.
 170 ** '''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.'''
 171 * Protokoll-Workflow:
 172 ** nichtöffentlicher Teil als Markdown ins <code>s0v-dokumente.git</code> unter <code>protokolle/</code>
 173 ** öffentlicher Teil auf der Vorstandssitzungs-Seite im Wiki
 174 ** '''TODO chrissi^: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen'''
 175 ** '''TODO chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code>'''
 176 ** '''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler'''
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 178 Ende um 22:16
 179
 180 [[Kategorie:Protokolle]]
 181 [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]