Vorstandssitzung_2015-12-05.mw

   1 Diese Vorstandssitzung fand am Samstag, 5. Dezember 2015, ab 20:00 in der Küche im Space statt.
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   3 {{Hinweis Vorstandssitzung}}
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   5 * Anfang um 20:59
   6 * Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, comawill, Kasalehlia. hanhaiwen entschuldigt. Öffentlicher Teil mit 1 Gast.
   7 * Protokoll: rohieb
   8 * Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
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  10 == Nichtöffentlicher Teil ==
  11 === Umlaufbeschlüsse ===
  12 * {{Pro}} UB 2015-09-22-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  13 * {{Pro}} UB 2015-10-08-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  14 * {{Pro}} UB 2015-10-12-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
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  16 (5|0|0) für Bestätigung.
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  18 == Öffentlicher Teil ==
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  20 === Bericht Kassenprüfung ===
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  22 * shoragan hat alleine Kasse von chrissi^ geprüft, Kasa saß daneben.
  23 ** Matekasse:
  24 *** besser als letztes Jahr gelaufen, auch wegen Buchungsliste.
  25 *** braucht bessere Doku, was zu machen ist, Formalitäten einfordern
  26 ** Verbrauchsmaterialkasse:
  27 *** hat nicht so toll geklappt, war teilweise zwischendrin im Minus…
  28 *** braucht mehr Doku, mehr Formalien (Kassenbuch!)
  29 ** Geld aus Spendenkassen für Geräte (3D-Drucker, Stickmaschine etc.) sollte auch nur für entsprechende Geräte verwendet werden
  30 ** Spenden zeitnah ausgeben, insbes.
  31 *** CoderDojo
  32 *** Freifunk
  33 *** Stickmaschine
  34 ** Kleinigkeiten wie uneinheitliche Formate für Buchungsnummern
  35 *** lässt sich mit Regressionstests automatisiert erkennen
  36 **** '''TODO für die nächste Schatzentität'''
  37 ** Hinweis, dass stromverbrauch innerhalb des Abschlags liegen sollte
  38 ** 10,13€ zuviel an Flyeralarm überwiesen, ist im Prozess der Rücküberweisung
  39 ** Allianz: dauerauftrag eingerichtet, Betrag wurde aber eingezogen
  40 *** Betrag rückgebucht, ist aber dieses Jahr wieder passiert
  41 *** ist in der Klärung
  42 ** Unterlagen für die Kosten der Bankkarte? Vertrag zur Kontoeröffnung?
  43 *** '''TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen'''
  44 ** Umlaufbeschlüsse müssen die ausgegebenen Summen vollständig abdecken
  45 *** entweder gleich mit Reserve beantragen oder nachträglich Differenzbetrag beschließen
  46 *** gewünscht: verfolgen, wie viel Geld von einem Umlaufbeschluss noch nocht ausgegeben wurde
  47 **** gleiches Tracking für zweckgebundene Spenden
  48 **** '''TODO: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.'''
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  50 === Umlaufbeschlüsse ===
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  52 * '''{{Pro}} UB 2015-09-23-01: Seifenspender fürs Bad, Nachschub Reinigungsmittel''' (~36€ + 41,60€)
  53 ** http://www.ebay.de/itm/291477293829
  54 * '''{{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment und Brillen''', 25€
  55 ** https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/
  56 ** https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/
  57 ** https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900
  58 * '''{{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz''', 25€
  59 ** http://www.ebay.de/itm/111121442328
  60 * '''{{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen''', 11.74€
  61 * '''{{Pro}} UB 2015-11-19-01: Hexagon-Hotend für LulzBot''', 120€
  62 ** https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-hexagon-hot-end
  63 ** https://www.lulzbot.com/store/parts/extruder-extension-adapter-v2c-v1-and-v2a
  64 ** https://www.lulzbot.com/store/parts/external-blower-harness-add
  65 ** https://www.lulzbot.com/store/parts/internal-blower-harness-add
  66 ** siehe auch [https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=36&t=2838] und [https://www.lulzbot.com/tool-head-adapters] (für S/N KT-PR0016XX, LulzBot TAZ® Single Extruder Tool Head v2 0.35mm nozzle, v2c connector)
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  68 (5|0|0) für Bestätigung.
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  70 === TODOs ===
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  72 <ul>
  73 <li>'''TODO larsan: Rezept vom Essen vor Vorstandssitzung 2015-09-21 bloggen''' (irgendwas mit Fladen und Rahm)</li>
  74 <li>'''TODO nächster Vorstand: Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden'''</li>
  75 <li><del>
  76 DONE chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster
  77 </del></li>
  78 <li><del>
  79 DONE larsan: bei Schuberth anrufen.
  80 </del>
  81 <ul>
  82 <li>Fenster werden Dienstag geliefert. Was ist mit den anderen offenen Punkten?
  83 <ul>
  84 <li>TODO Kasa/larsan: am Dienstag ab 8 Uhr Fenster in Empfang nehmen</li></ul>
  85 </li></ul>
  86 </li>
  87 <li><del>
  88 DONE chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat
  89 </del></li>
  90 <li><del>
  91 DONE rohieb: Referenz auf den alten UB zu Filamentregelung raussuchen
  92 </del></li>
  93 <li><del>
  94 DONE rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen
  95 </del></li>
  96 <li><del>
  97 DONE rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
  98 </del></li>
  99 <li>'''TODO comawill: CamBam Plus nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so dazu meinen'''</li>
 100 <li><del>
 101 DONE: jemand muss ein Pr3zale für T-Shirts einrichten (Valodim fragen)
 102 </del>
 103 <ul>
 104 <li>erledigt durch mailbasiertes Buchungssystem von comawill</li></ul>
 105 </li>
 106 <li><del>
 107 DONE chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler
 108 </del>
 109 <ul>
 110 <li>zu lange her inzwischen. Und morgen ist eh Mitgliederversammlung.</li></ul>
 111 </li>
 112 <li>'''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung''' <del>und ggf. veröffentlichbare Version erstellen</del>
 113 <ul>
 114 <li>ist nicht veröffentlichbar, zu viele identifizierende Details.</li></ul>
 115 </li>
 116 <li>'''TODO chrissi^/rohieb/Kasa: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben'''
 117 <ul>
 118 <li>in progress</li></ul>
 119 </li>
 120 <li>'''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun'''
 121 <ul>
 122 <li>auf Mitgliederversammlung morgen ansprechen</li>
 123 <li>Auszug davon auf die Mailingliste</li></ul>
 124 </li>
 125 <li>'''TODO: comawill hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen'''
 126 <ul>
 127 <li>hatter bestimmt nochmal irgendwann Zeit für, machter.</li></ul>
 128 </li>
 129 <li>'''TODO comawill/larsan: Bekleidung bestellen'''
 130 <ul>
 131 <li>siehe https://pad.stratum0.org/p/r.428b9770ca27e8c0ffb7d91b53724b24</li>
 132 <li>in progress, ACK vom Schatzmeister fehlt noch</li>
 133 <li>vielleicht eher nochmal Angebot einholen, weil schon lange her</li>
 134 <li>im Moment Bestellung im Umfang von ~1252€ + Versand, davon 499€ preordered</li>
 135 <li>larsan schickt neues Angebot</li></ul>
 136 </li>
 137 <li><del>
 138 DONE rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
 139 </del>
 140 <ul>
 141 <li><del>
 142 DONE: larsan guckt nach Registerauszug
 143 </del></li></ul>
 144 </li>
 145 <li>'''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.'''</li>
 146 <li>'''TODO bei Gelegenheit: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen'''
 147 <ul>
 148 <li>erstmal niedrige Priorität bis zur nächsten MV mit Satzungsänderungen</li></ul>
 149 </li>
 150 <li>'''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung'''</li>
 151 <li>'''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.'''</li>
 152 <li>'''TODO chrissi^/rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen'''</li>
 153 <li><del>
 154 DONE chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code>
 155 </del></li>
 156 <li>'''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler'''</li></ul>
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 158 === TODOs für die Mitgliederversammlung ===
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 160 * mit Wahlleitung über Wahlmodus sprechen. Vorschlag:
 161 ** alle Ämter gleichzeitig auf einem Zettel wählen (wenig Papier)
 162 ** Zustimmungswahl (alles ankreuzen, was gewählen werden soll)
 163 ** Nur Leute mit &gt; 50% der Stimmen sind gewählt
 164 ** Besetzung in der Reihenfolge 1V, 2V, Schatzmeister, Beisitzer (nach Stimmenanzahl absteigend), Kassenprüfer.
 165 ** Wahlmodus von der MV mit absoluter Mehrheit absegnen lassen
 166 * rohieb: Protokoll-Pad-Template vorbereiten
 167 * generelles TODO: Jahresbericht-Folien automatisieren
 168 * Berichte:
 169 ** Finanzbericht: chrissi^
 170 ** Rechenschaftsbericht: Kasa
 171 ** Rückblick: larsan
 172 * Spacekiste als Folienmaschine
 173 ** Presenter / lang genuge Tastatur
 174 * Sitzgelegenheiten optimieren
 175 * Tisch für Vorstand/Versammlungsleitung/Protokoll
 176 * Mitgliederanzahl und Quoren feststellen
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 178 Ende um 22:35
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 180 [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]