Vorstandssitzung_2015-03-09.mw

   1 Diese Vorstandssitzung fand am Montag, 09.03.2015 um 19 Uhr im Space statt. Protokoll nachfolgend.
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   3 {{Hinweis Vorstandssitzung}}
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   5 * Anwesend: chrissi^, comawill, Kasalehlia, larsan, Helga (ab ca 19.40)
   6 *Abwesend: rohieb (entschuldigt)
   7 * Beginn: 19:18
   8 * Protokoll: chrissi^
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  10 Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
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  12 == Nichtöffentlicher Teil ==
  13 aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
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  15 == Öffentlicher Teil ==
  16 === Umlaufbeschlüsse ===
  17 * {{Pro}} UB 2014-07-31-01: Freifunk-Aufkleber (20.93€, dazu 20€ Crowdfunding. Antrag ist bisher unter den Tisch gefallen)
  18 * {{Pro}} UB 2014-12-05-01: Geld für Mensadisplaygerüst und Tischplatten, 100€
  19 * {{Pro}} UB 2014-12-11-01: 20 € Schlüsselpfand für Fahrradkellerschlüssel, bei Verlust bis zu 250€ Selbstbeteiligung
  20 * {{Pro}} UB 2014-12-16-01: Netzwerktechnik: Access Point TP-Link Archer C7 (IEEE 802.11b/g/n/ac), 79,90 €
  21 * {{Pro}} UB 2014-12-21-01: SAMLA-Boxen (2×35 l, 4×11 l), 15€
  22 * {{Pro}} UB 2014-12-21-02: Stickmaschinenzubehör: Unterfadenspulen, Stickvlies (16,30€ + 20€)
  23 * {{Pro}} UB 2014-12-22-01: Geld für Rollen für Mensadisplaygerüst, 18.75€
  24 * {{Pro}} UB 2015-01-02-01: 2000 neue Stratum0-Aufkleber, 83€
  25 * {{Pro}} UB 2015-01-12-01: Druckerpapier, 6 SAMLA-Boxen, 3 Kehrblech+Besen, Plotterfolien-Weinregal, Abzweigdosen für den Flur und Frickelraum, Metallwinkel für Filamentrollen, 30,10€
  26 * {{Pro}} UB 2015-01-24-01: Freifunk: 5x Ubiquiti Nanostation M2 Loco, 230€ (davon 220€ Spende)
  27 * {{Pro}} UB 2015-01-26-01: Anschaffung Akku-Schlagbohrmaschine, 148,94€
  28 * {{Pro}} UB 2015-01-28-01: Anpassung naturstrom-Abschlag auf 210€ und Rückstellung 225€ für 2014-10 bis 2014-12
  29 * {{Pro}} UB 2015-02-02-01: Gorenje R 6192 FW Standkühlschrank (430€)
  30 * {{Pro}} UB 2015-02-03-02: Zuschuss Verstärkeranschaffung (bis zu 100€)
  31 * {{Pro}} UB 2014-02-06-01: Baumaterial für Holodeck und Leinwand (450€)
  32 * {{Pro}} UB 2015-02-09-01: Statement zur Easterhegg-Policy-Diskussion
  33 * {{Pro}} UB 2015-02-17-01: Earcandydispensiondevicecontraption (Ohrstöpselspender) und Atemschutzmasken (47€)
  34 * {{Pro}} UB 2015-02-24-01: IKEA-Boxen und Schalen und Gläser und Pantoffeln, 84€
  35 * {{Pro}} UB 2015-03-01-01: Holodeck/Leinwand, zweite Anschaffungsrunde ([https://pad.stratum0.org/p/holodeckausbau] siehe auch]), 150 €
  36 * {{Pro}} UB 2015-03-01-02: Tragbares Whiteboard, 18,49 €
  37 * {{Pro}} UB 2015-03-03-02: Breite Kaptonfolie 33m×20cm, 25,90 €
  38 Alle Umlaufbeschlüsse mit (5|0|0) angenommen.
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  40 === Sonstiges ===
  41 * Öffentliche Anmerkungen zum nichtöffentlichen Teil:
  42 ** Bei Mitgliedsanträgen in Zukunft genauer darauf achten, ob diese eine Beitragsgruppe angeben. Im Zweifel nachfragen.
  43 ** Austritte sind einseitige Kündigungen, und benötigen keine UB-Nummer.
  44 ** Ordentliche Mitglieder, die nicht mehr in BS sind und potentiell nicht mehr zur MV vorbei kommen, ansprechen, ob diese nicht in eine Fördermitgliedschaft wechseln wollen.
  45 *** TODO: Coma
  46 * [[Vorstand/Geschäftsordnung]], §2.2 erweitern:
  47 ** ''Der signierte Text sollte sinnvollerweise alle relevanten Daten des Antrags (wie Beschlusstext, anzuschaffende Produkte, Preise, etc.) beinhalten.''
  48 ** {{Pro}} UB-2015-03-09-01: (5|0|0)
  49 * Verbrauchsmaterial definieren
  50 ** keine Änderung der GO
  51 ** TODO: [[Verbrauchsmaterial-Kasse]] konkretisieren
  52 * Sponsoren -> Spendenbescheinigungen
  53 ** Linet meldet sich nicht
  54 ** GNS und Belnet haben / bekommen sie zeitnah
  55 ** Spendenbescheinigungen an Mitglieder
  56 *** TODO Chrissi: Auf dem Normalverteiler nachfragen, wer eine haben möchte und anschließend fertig machen (die Bescheinigung, nicht das Mitglied).
  57 **** Hinweise darauf, dass man auch 200€ je Einzelspende auch ohne Bescheinigung aber dafür mit Kontoauszug absetzen kann.
  58 *** TODO: Hinweis auf Absetzbarkeit in [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Begrüßungsmail]] einarbeiten. Bis zu 200 € reicht Kontoauszug
  59 **** done. -- [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
  60 * Übersicht monatliche Fixkosten?
  61 ** TODO: Chrissi/<s>Helga?</s> Im Wiki nachpflegen, besonders die Schatzkarte
  62 *** done im [http://stuff.tinyhost.de/s0finanz/data/report.html Report] --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
  63 ** 200 € Naturstrom
  64 ** 40 € 1&1 Internet
  65 ** 630 € Space Miete
  66 ** 136,15 €/12 Versicherung
  67 ** <s>Kontoführungsgebühren</s> sind sehr variabel und <10€, habe ich im Report mal weggelassen. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 07:50, 1. Mai 2015 (CEST)
  68 * Nebenkostenabrechnung <s>2014</s> 2013 2012
  69 ** 2013 steht noch aus. 2012 entsprechend auch.
  70 ** Hausbank München hat Adresse noch nicht geändert. Vorgang ist beim Gottschalk
  71 * Banktermin
  72 ** Notartermin mit Larsan und Rohieb war.
  73 ** Registerauszug notwendig für Banktermin
  74 ** TODO Larsan(, Rohieb): Notar auf Gemeinnützigkeit wegen Amtsgerichtskosten hinweisen
  75 *** erledigt von irgendwem. [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
  76 * §0(3) der [[Arbeitsgruppe:Geschäftsführung/Geschäftsordnung#.C2.A70_Aufgabenteilung|Geschäftsordnung]] ändern:
  77 ** <s>bspw. "physischen Schlüssel zur oberen Tür" -> "physische Schlüssel" und entweder das übernimmt eine andere beisitzende Entität oder einfach "einer der Beisitzer" -> "eine Vorstandsentität"</s>
  78 ** neue Formulierung: "Verwaltung der Schlüssel: Vorstandsentitäten nach Absprache."
  79 ** {{Pro}} UB-2015-03-09-02: (5|0|0)
  80 ** TODO: Irgendjemand™ muss die Fußnote in der GO ändern.
  81 *** done --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
  82 * MakerFair 15.03. Deadline
  83 ** Bis zu 50 € für Standgebühren wird vom Verein übernommen
  84 ** {{Pro}} UB-2015-03-09-03: (5|0|0)
  85 * T-Shirts (Hoodies)
  86 ** TODO: Comawill
  87 * <s>Feuer</s>Rauchmelder
  88 ** 6 Melder bestellen
  89 ** TODO: larsan stellt Antrag für Rauchmelder+ein bisschen Löteckenstuff
  90 *** ist passiert, Rauchmelder sind angeschraubt. -- [[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 20:50, 31. Mär. 2015 (CEST)
  91 * Lötecke
  92 ** Miklab fragen wegen Georgs Eigenbau-Lötstation
  93 ** TODO: comawill
  94 *** done, ongoing. --[[Benutzer:Daniel Bohrer|Daniel Bohrer]] 21:18, 28. Apr. 2015 (CEST)
  95 * "Aktionen" von Mitgliedern/ Kommunikation nach Außen im Namen des Vereins
  96 ** Bitte auf Normalverteiler bei Aktionen (Teilnahmen von Gewinnspielen/etc) idealerweise vorher ein Pad aufmachen und Aufzeigen, dass Kommunikation stattfindet
  97 * VW-Sponsoring
  98 ** Valodim macht noch eine neue Rechnung fertig.
  99 ** USt muss der Verein nicht ausweisen, da die Kleinunternehmerregelung gilt, so lang sie für uns gilt.
 100 * Umgangsformen innerhalb des Vereins: CoC
 101 ** Der Vorstand beschließt die folgenden Punkte in einer ausformulierten Form in die GO in z.B. einem §5 aufzunehmen:
 102 *** Ansprechperson für Probleme sein
 103 *** Konkrete Probleme, die angesprochen werden, verfolgen
 104 *** Dinge vertraulich behandeln und ernst nehmen
 105 ** {{Pro}} UB-2015-03-09-04: (5|0|0)
 106 ** Der Vorstand kommuniziert dieses Vorgehen.
 107 ** Der Vorstand ist von der MV beauftragt seine Rechte auch wahrzunehmen, und das heißt z.B. im schlimmsten Fall auch jemanden auszuschließen.
 108 ** z.B. zusätzliche Sanktionen durchführen / einführen: Mailinglisten-Mute, Space-Verbot
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 110 Ende der Vorstandssitzung: 23:14
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 112 [[Kategorie:Termine]]
 113 [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]