Vorstandssitzung_2015-12-05.mw

   1 {{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}}
   2 Diese Vorstandssitzung fand am Samstag, 5. Dezember 2015, ab 20:00 in der Küche im Space statt.
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   4 {{Hinweis Vorstandssitzung}}
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   6 * Anfang um 20:59
   7 * Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, comawill, Kasalehlia. hanhaiwen entschuldigt. Öffentlicher Teil mit 1 Gast.
   8 * Protokoll: rohieb
   9 * Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
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  11 == Nichtöffentlicher Teil ==
  12 === Umlaufbeschlüsse ===
  13 * {{Pro}} UB 2015-09-22-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  14 * {{Pro}} UB 2015-10-08-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
  15 * {{Pro}} UB 2015-10-12-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
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  17 (5|0|0) für Bestätigung.
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  19 == Öffentlicher Teil ==
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  21 === Bericht Kassenprüfung ===
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  23 * shoragan hat alleine Kasse von chrissi^ geprüft, Kasa saß daneben.
  24 ** Matekasse:
  25 *** besser als letztes Jahr gelaufen, auch wegen Buchungsliste.
  26 *** braucht bessere Doku, was zu machen ist, Formalitäten einfordern
  27 ** Verbrauchsmaterialkasse:
  28 *** hat nicht so toll geklappt, war teilweise zwischendrin im Minus…
  29 *** braucht mehr Doku, mehr Formalien (Kassenbuch!)
  30 ** Geld aus Spendenkassen für Geräte (3D-Drucker, Stickmaschine etc.) sollte auch nur für entsprechende Geräte verwendet werden
  31 ** Spenden zeitnah ausgeben, insbes.
  32 *** CoderDojo
  33 *** Freifunk
  34 *** Stickmaschine
  35 ** Kleinigkeiten wie uneinheitliche Formate für Buchungsnummern
  36 *** lässt sich mit Regressionstests automatisiert erkennen
  37 **** '''TODO für die nächste Schatzentität'''
  38 ** Hinweis, dass stromverbrauch innerhalb des Abschlags liegen sollte
  39 ** 10,13€ zuviel an Flyeralarm überwiesen, ist im Prozess der Rücküberweisung
  40 ** Allianz: dauerauftrag eingerichtet, Betrag wurde aber eingezogen
  41 *** Betrag rückgebucht, ist aber dieses Jahr wieder passiert
  42 *** ist in der Klärung
  43 ** Unterlagen für die Kosten der Bankkarte? Vertrag zur Kontoeröffnung?
  44 *** '''TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen'''
  45 ** Umlaufbeschlüsse müssen die ausgegebenen Summen vollständig abdecken
  46 *** entweder gleich mit Reserve beantragen oder nachträglich Differenzbetrag beschließen
  47 *** gewünscht: verfolgen, wie viel Geld von einem Umlaufbeschluss noch nocht ausgegeben wurde
  48 **** gleiches Tracking für zweckgebundene Spenden
  49 **** '''TODO: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.'''
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  51 === Umlaufbeschlüsse ===
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  53 * '''{{Pro}} UB 2015-09-23-01: Seifenspender fürs Bad, Nachschub Reinigungsmittel''' (~36€ + 41,60€)
  54 ** http://www.ebay.de/itm/291477293829
  55 * '''{{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment und Brillen''', 25€
  56 ** https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/
  57 ** https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/
  58 ** https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900
  59 * '''{{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz''', 25€
  60 ** http://www.ebay.de/itm/111121442328
  61 * '''{{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen''', 11.74€
  62 * '''{{Pro}} UB 2015-11-19-01: Hexagon-Hotend für LulzBot''', 120€
  63 ** https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-hexagon-hot-end
  64 ** https://www.lulzbot.com/store/parts/extruder-extension-adapter-v2c-v1-and-v2a
  65 ** https://www.lulzbot.com/store/parts/external-blower-harness-add
  66 ** https://www.lulzbot.com/store/parts/internal-blower-harness-add
  67 ** siehe auch [https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=36&t=2838] und [https://www.lulzbot.com/tool-head-adapters] (für S/N KT-PR0016XX, LulzBot TAZ® Single Extruder Tool Head v2 0.35mm nozzle, v2c connector)
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  69 (5|0|0) für Bestätigung.
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  71 === TODOs ===
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  73 <ul>
  74 <li>'''TODO larsan: Rezept vom Essen vor Vorstandssitzung 2015-09-21 bloggen''' (irgendwas mit Fladen und Rahm)</li>
  75 <li>'''TODO nächster Vorstand: Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden'''</li>
  76 <li><del>
  77 DONE chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster
  78 </del></li>
  79 <li><del>
  80 DONE larsan: bei Schuberth anrufen.
  81 </del>
  82 <ul>
  83 <li>Fenster werden Dienstag geliefert. Was ist mit den anderen offenen Punkten?
  84 <ul>
  85 <li>TODO Kasa/larsan: am Dienstag ab 8 Uhr Fenster in Empfang nehmen</li></ul>
  86 </li></ul>
  87 </li>
  88 <li><del>
  89 DONE chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat
  90 </del></li>
  91 <li><del>
  92 DONE rohieb: Referenz auf den alten UB zu Filamentregelung raussuchen
  93 </del></li>
  94 <li><del>
  95 DONE rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen
  96 </del></li>
  97 <li><del>
  98 DONE rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
  99 </del></li>
 100 <li>'''TODO comawill: CamBam Plus nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so dazu meinen'''</li>
 101 <li><del>
 102 DONE: jemand muss ein Pr3zale für T-Shirts einrichten (Valodim fragen)
 103 </del>
 104 <ul>
 105 <li>erledigt durch mailbasiertes Buchungssystem von comawill</li></ul>
 106 </li>
 107 <li><del>
 108 DONE chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler
 109 </del>
 110 <ul>
 111 <li>zu lange her inzwischen. Und morgen ist eh Mitgliederversammlung.</li></ul>
 112 </li>
 113 <li>'''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung''' <del>und ggf. veröffentlichbare Version erstellen</del>
 114 <ul>
 115 <li>ist nicht veröffentlichbar, zu viele identifizierende Details.</li></ul>
 116 </li>
 117 <li>'''TODO chrissi^/rohieb/Kasa: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben'''
 118 <ul>
 119 <li>in progress</li></ul>
 120 </li>
 121 <li>'''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun'''
 122 <ul>
 123 <li>auf Mitgliederversammlung morgen ansprechen</li>
 124 <li>Auszug davon auf die Mailingliste</li></ul>
 125 </li>
 126 <li>'''TODO: comawill hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen'''
 127 <ul>
 128 <li>hatter bestimmt nochmal irgendwann Zeit für, machter.</li></ul>
 129 </li>
 130 <li>'''TODO comawill/larsan: Bekleidung bestellen'''
 131 <ul>
 132 <li>siehe https://pad.stratum0.org/p/r.428b9770ca27e8c0ffb7d91b53724b24</li>
 133 <li>in progress, ACK vom Schatzmeister fehlt noch</li>
 134 <li>vielleicht eher nochmal Angebot einholen, weil schon lange her</li>
 135 <li>im Moment Bestellung im Umfang von ~1252€ + Versand, davon 499€ preordered</li>
 136 <li>larsan schickt neues Angebot</li></ul>
 137 </li>
 138 <li><del>
 139 DONE rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
 140 </del>
 141 <ul>
 142 <li><del>
 143 DONE: larsan guckt nach Registerauszug
 144 </del></li></ul>
 145 </li>
 146 <li>'''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.'''</li>
 147 <li>'''TODO bei Gelegenheit: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen'''
 148 <ul>
 149 <li>erstmal niedrige Priorität bis zur nächsten MV mit Satzungsänderungen</li></ul>
 150 </li>
 151 <li>'''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung'''</li>
 152 <li>'''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.'''</li>
 153 <li>'''TODO chrissi^/rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen'''</li>
 154 <li><del>
 155 DONE chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code>
 156 </del></li>
 157 <li>'''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler'''</li></ul>
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 159 === TODOs für die Mitgliederversammlung ===
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 161 * mit Wahlleitung über Wahlmodus sprechen. Vorschlag:
 162 ** alle Ämter gleichzeitig auf einem Zettel wählen (wenig Papier)
 163 ** Zustimmungswahl (alles ankreuzen, was gewählen werden soll)
 164 ** Nur Leute mit &gt; 50% der Stimmen sind gewählt
 165 ** Besetzung in der Reihenfolge 1V, 2V, Schatzmeister, Beisitzer (nach Stimmenanzahl absteigend), Kassenprüfer.
 166 ** Wahlmodus von der MV mit absoluter Mehrheit absegnen lassen
 167 * rohieb: Protokoll-Pad-Template vorbereiten
 168 * generelles TODO: Jahresbericht-Folien automatisieren
 169 * Berichte:
 170 ** Finanzbericht: chrissi^
 171 ** Rechenschaftsbericht: Kasa
 172 ** Rückblick: larsan
 173 * Spacekiste als Folienmaschine
 174 ** Presenter / lang genuge Tastatur
 175 * Sitzgelegenheiten optimieren
 176 * Tisch für Vorstand/Versammlungsleitung/Protokoll
 177 * Mitgliederanzahl und Quoren feststellen
 178
 179 Ende um 22:35
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 181 [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]