1 {{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}}
2 Diese Vorstandssitzung fand am Samstag, 5. Dezember 2015, ab 20:00 in der Küche im Space statt.
4 {{Hinweis Vorstandssitzung}}
7 * Anwesend: larsan, rohieb, chrissi^, comawill, Kasalehlia. hanhaiwen entschuldigt. Öffentlicher Teil mit 1 Gast.
9 * Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
11 == Nichtöffentlicher Teil ==
12 === Umlaufbeschlüsse ===
13 * {{Pro}} UB 2015-09-22-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
14 * {{Pro}} UB 2015-10-08-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
15 * {{Pro}} UB 2015-10-12-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
17 (5|0|0) für Bestätigung.
19 == Öffentlicher Teil ==
21 === Bericht Kassenprüfung ===
23 * shoragan hat alleine Kasse von chrissi^ geprüft, Kasa saß daneben.
25 *** besser als letztes Jahr gelaufen, auch wegen Buchungsliste.
26 *** braucht bessere Doku, was zu machen ist, Formalitäten einfordern
27 ** Verbrauchsmaterialkasse:
28 *** hat nicht so toll geklappt, war teilweise zwischendrin im Minus…
29 *** braucht mehr Doku, mehr Formalien (Kassenbuch!)
30 ** Geld aus Spendenkassen für Geräte (3D-Drucker, Stickmaschine etc.) sollte auch nur für entsprechende Geräte verwendet werden
31 ** Spenden zeitnah ausgeben, insbes.
35 ** Kleinigkeiten wie uneinheitliche Formate für Buchungsnummern
36 *** lässt sich mit Regressionstests automatisiert erkennen
37 **** '''TODO für die nächste Schatzentität'''
38 ** Hinweis, dass stromverbrauch innerhalb des Abschlags liegen sollte
39 ** 10,13€ zuviel an Flyeralarm überwiesen, ist im Prozess der Rücküberweisung
40 ** Allianz: dauerauftrag eingerichtet, Betrag wurde aber eingezogen
41 *** Betrag rückgebucht, ist aber dieses Jahr wieder passiert
42 *** ist in der Klärung
43 ** Unterlagen für die Kosten der Bankkarte? Vertrag zur Kontoeröffnung?
44 *** '''TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen'''
45 ** Umlaufbeschlüsse müssen die ausgegebenen Summen vollständig abdecken
46 *** entweder gleich mit Reserve beantragen oder nachträglich Differenzbetrag beschließen
47 *** gewünscht: verfolgen, wie viel Geld von einem Umlaufbeschluss noch nocht ausgegeben wurde
48 **** gleiches Tracking für zweckgebundene Spenden
49 **** '''TODO: UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.'''
51 === Umlaufbeschlüsse ===
53 * '''{{Pro}} UB 2015-09-23-01: Seifenspender fürs Bad, Nachschub Reinigungsmittel''' (~36€ + 41,60€)
54 ** http://www.ebay.de/itm/291477293829
55 * '''{{Pro}} UB-2015-10-04-01: Arbeitsschutzmittel: Handschuhsortiment und Brillen''', 25€
56 ** https://www.werkstatt-king.de/nitras-3520-nylotex-nylon-latexhandschuhe/a-31318/
57 ** https://www.werkstatt-king.de/pyramex-schutzbrille-intruder/a-995137595/
58 ** https://www.werkstatt-king.de/artilux-vollsichtbrille-master-standard/a-995137900
59 * '''{{Pro}} UB 2015-10-05-01: Gerüstschrauben für Holodeck-Netz''', 25€
60 ** http://www.ebay.de/itm/111121442328
61 * '''{{Pro}} UB 2015-10-18-01: Samla-Boxen''', 11.74€
62 * '''{{Pro}} UB 2015-11-19-01: Hexagon-Hotend für LulzBot''', 120€
63 ** https://www.lulzbot.com/products/lulzbot-hexagon-hot-end
64 ** https://www.lulzbot.com/store/parts/extruder-extension-adapter-v2c-v1-and-v2a
65 ** https://www.lulzbot.com/store/parts/external-blower-harness-add
66 ** https://www.lulzbot.com/store/parts/internal-blower-harness-add
67 ** siehe auch [https://forum.lulzbot.com/viewtopic.php?f=36&t=2838] und [https://www.lulzbot.com/tool-head-adapters] (für S/N KT-PR0016XX, LulzBot TAZ® Single Extruder Tool Head v2 0.35mm nozzle, v2c connector)
69 (5|0|0) für Bestätigung.
74 <li>'''TODO larsan: Rezept vom Essen vor Vorstandssitzung 2015-09-21 bloggen''' (irgendwas mit Fladen und Rahm)</li>
75 <li>'''TODO nächster Vorstand: Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden'''</li>
77 DONE chrissi^/larsan: Hausmeister anrufen wegen Küchenfenster
80 DONE larsan: bei Schuberth anrufen.
83 <li>Fenster werden Dienstag geliefert. Was ist mit den anderen offenen Punkten?
85 <li>TODO Kasa/larsan: am Dienstag ab 8 Uhr Fenster in Empfang nehmen</li></ul>
89 DONE chrissi^ guckt mal, ob er UB 2015-08-01-01 erstattet hat
92 DONE rohieb: Referenz auf den alten UB zu Filamentregelung raussuchen
95 DONE rohieb: Optionsrecht Mietvertrag in die MV-Einladung aufnehmen
98 DONE rohieb: Quorum Beschlussfähigkeit MV wegen Fördermitgliedschaft fixen und Änderungsvorschlag rumschicken
100 <li>'''TODO comawill: CamBam Plus nochmal auf den Normalverteiler packen und fragen, was Leute so dazu meinen'''</li>
102 DONE: jemand muss ein Pr3zale für T-Shirts einrichten (Valodim fragen)
105 <li>erledigt durch mailbasiertes Buchungssystem von comawill</li></ul>
108 DONE chrissi: Pingback für Feedback bzgl. Sanktionskatalog auf den Normalverteiler
111 <li>zu lange her inzwischen. Und morgen ist eh Mitgliederversammlung.</li></ul>
113 <li>'''TODO chrissi^/larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung''' <del>und ggf. veröffentlichbare Version erstellen</del>
115 <li>ist nicht veröffentlichbar, zu viele identifizierende Details.</li></ul>
117 <li>'''TODO chrissi^/rohieb/Kasa: generell mal nach drei Monaten ohne Zahlung automatisiert eine Mail schreiben'''
119 <li>in progress</li></ul>
121 <li>'''TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun'''
123 <li>auf Mitgliederversammlung morgen ansprechen</li>
124 <li>Auszug davon auf die Mailingliste</li></ul>
126 <li>'''TODO: comawill hat vielleicht Zeit, Zuwendungsbescheinigungen zu TeXen'''
128 <li>hatter bestimmt nochmal irgendwann Zeit für, machter.</li></ul>
130 <li>'''TODO comawill/larsan: Bekleidung bestellen'''
132 <li>siehe https://pad.stratum0.org/p/r.428b9770ca27e8c0ffb7d91b53724b24</li>
133 <li>in progress, ACK vom Schatzmeister fehlt noch</li>
134 <li>vielleicht eher nochmal Angebot einholen, weil schon lange her</li>
135 <li>im Moment Bestellung im Umfang von ~1252€ + Versand, davon 499€ preordered</li>
136 <li>larsan schickt neues Angebot</li></ul>
139 DONE rohieb, larsan: Banktermin: Umschreibung Kontoeigner, Kontoführungsgebühren
143 DONE: larsan guckt nach Registerauszug
146 <li>'''Langfristiges TODO: Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten.'''</li>
147 <li>'''TODO bei Gelegenheit: Valodim und chrissi^ wollen nochmal ne Quelle bzgl. „Förderung des Sports“ raussuchen'''
149 <li>erstmal niedrige Priorität bis zur nächsten MV mit Satzungsänderungen</li></ul>
151 <li>'''TODO rohieb: Normalverteiler anschreiben wegen Partypfandregelung'''</li>
152 <li>'''TODO: Kasa setzt mal ein CTF-Pad zum Rumspielen auf.'''</li>
153 <li>'''TODO chrissi^/rohieb: Protokoll-Workflow in die Best Current Practises aufnehmen'''</li>
155 DONE chrissi^: Mail verschicken beim Pushen auf das <code>s0v-dokumente.git</code>
157 <li>'''TODO rohieb: Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler'''</li></ul>
159 === TODOs für die Mitgliederversammlung ===
161 * mit Wahlleitung über Wahlmodus sprechen. Vorschlag:
162 ** alle Ämter gleichzeitig auf einem Zettel wählen (wenig Papier)
163 ** Zustimmungswahl (alles ankreuzen, was gewählen werden soll)
164 ** Nur Leute mit > 50% der Stimmen sind gewählt
165 ** Besetzung in der Reihenfolge 1V, 2V, Schatzmeister, Beisitzer (nach Stimmenanzahl absteigend), Kassenprüfer.
166 ** Wahlmodus von der MV mit absoluter Mehrheit absegnen lassen
167 * rohieb: Protokoll-Pad-Template vorbereiten
168 * generelles TODO: Jahresbericht-Folien automatisieren
170 ** Finanzbericht: chrissi^
171 ** Rechenschaftsbericht: Kasa
173 * Spacekiste als Folienmaschine
174 ** Presenter / lang genuge Tastatur
175 * Sitzgelegenheiten optimieren
176 * Tisch für Vorstand/Versammlungsleitung/Protokoll
177 * Mitgliederanzahl und Quoren feststellen
181 [[Kategorie:Vorstandssitzungen]]