{{Navigationsleiste Vorstandssitzungen}}
-Die nächste Vorstandssitzung findet am '''Dienstag, 21. Juni 2016, 19:00''' in der Küche statt.
-
{{Hinweis Vorstandssitzung}}
+Diese Vorstandssitzung fand am '''Dienstag, 21. Juni 2016, 19:00''' in der Küche statt.
+
+Protokoll:
+
+* Anfang um 19:56
+* Anwesend: [[Benutzer:hanhaiwen|hanhaiwen]], [[Benutzer:Kasalehlia|Kasalehlia]], [[Benutzer:chrissi^|chrissi^]], [[Benutzer:DooMMasteR|DooMMasteR]], [[Benutzer:Daniel Bohrer|rohieb]], [[Benutzer:larsan|larsan]], 0 Gäste
+* Protokoll: rohieb
+* Syntax für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)
+
== Nichtöffentlicher Teil ==
=== Umlaufbeschlüsse ===
-* {{Pro}} UB 2016-03-20-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
-* {{Pro}} UB 2016-05-16-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
-* {{Pro}} UB 2016-05-16-02: ''Mitgliedsangelegenheit''
-* {{Pro}} UB 2016-05-17-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
-* {{Pro}} UB 2016-05-23-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
-* {{Pro}} UB 2016-06-06-01: ''Mitgliedsangelegenheit''
+
+* '''{{Pro}} UB 2016-03-20-01:''' Mitgliedsangelegenheit
+* '''{{Pro}} UB 2016-05-16-01:''' Mitgliedsangelegenheit
+* '''{{Pro}} UB 2016-05-16-02:''' Mitgliedsangelegenheit
+* '''{{Pro}} UB 2016-05-17-01:''' Mitgliedsangelegenheit
+* '''{{Pro}} UB 2016-05-23-01:''' Mitgliedsangelegenheit
+* '''{{Pro}} UB 2016-06-06-01:''' Mitgliedsangelegenheit
+* '''{{Pro}} UB 2016-06-17-01:''' Mitgliedsangelegenheit
+
+Bestätigung für obige Beschlüsse: '''(6|0|0)'''
+
+Öffentliche Zusammenfassung: 4 Entitäten wurden als Mitglieder aufgenommen, 1 Mitglied hat den Verein verlassen. Es wurde eine Liste mit ausstehenden Beiträgen pro Mitglied aufgestellt, einige dieser Mitglieder werden per Mail erinnert werden.
== Öffentlicher Teil ==
+ab 20:39. Keine Gäste.
+
=== Umlaufbeschlüsse ===
-* {{Pro}} UB 2016-03-20-02: Laminiergerät DIN A3 [http://www.amazon.de/dp/B008GAGC44/], 30€
-* {{Pro}} UB 2016-03-29-01: SAMLA-Boxen, 14.42€
-* {{Pro}} UB 2016-04-06-01: Filamentnachschub PLA 3mm: 800g schwarz + 800g weiß, 31,90€ aus der Filamentspendenkasse
-* {{Pro}} UB 2016-05-24-01: Plotterfolie, 102€ aus Plotterspenden
-* {{Pro}} UB 2016-05-25-01: Elektrozeug, 58€
-* {{Pro}} UB 2016-05-31-01: Aufkleber und Visitenkarten, 122€ (je 1000 × [http://www.flyeralarm.com/de/shop/option/index/id/34/quantity/9200551/shipping/1/customizedId/0] in [[:Datei:Aufkleber final Monospace.svg|weiß]] und [[:Datei:Aufkleber schwarz nur URL ohne https.png|schwarz]], 5000 × [http://www.flyeralarm.com/de/shop/option/index/id/5625/quantity/9372236/shipping/1/customizedId/0] mit [[:Datei:Visitenkarte Vorderseite.pdf|Vorder-]]/[[:Datei:Visitenkarte Rückseite weiß.pdf|Rückseite]])
-* UB 2016-06-10-01: Lüfter für Frickelraum, 41€ [http://www.ebay.de/itm/331874848576]
+* '''{{Pro}} UB 2016-03-20-02:''' Laminiergerät DIN A3, 30€
+** http://www.amazon.de/dp/B008GAGC44/
+* '''{{Pro}} UB 2016-03-29-01:''' SAMLA-Boxen, 14.42€
+* '''{{Pro}} UB 2016-04-06-01:''' Filamentnachschub PLA 3mm: 800g schwarz + 800g weiß, 31,90€ aus der Filamentspendenkasse
+* '''{{Pro}} UB 2016-05-24-01:''' Plotterfolie, 102€ aus Plotterspenden
+* '''{{Pro}} UB 2016-05-25-01:''' Elektrozeug (Crimpzange, Aderendhülsen, Schrumpfschlauch), 58€
+* '''{{Pro}} UB 2016-05-31-01:''' Aufkleber und Visitenkarten, 122€
+** Aufkleber: je 1000 × http://www.flyeralarm.com/de/shop/option/index/id/34/quantity/9200551/shipping/1/customizedId/0 in [[:Datei:Aufkleber_final_Monospace.svg|weiß]] und [[:Datei:Aufkleber_schwarz_nur_URL_ohne_https.png|schwarz]]
+** Visitenkarten: 5000 × http://www.flyeralarm.com/de/shop/option/index/id/5625/quantity/9372236/shipping/1/customizedId/0 mit [[:Datei:Visitenkarte Vorderseite.pdf|Vorder-]] und [[:Datei:Visitenkarte Rückseite weiß.pdf|Rückseite]]
+* '''{{Pro}} UB 2016-06-10-01''': Lüfter für Frickelraum, 41€
+** http://www.ebay.de/itm/331874848576
+
+(6|0|0) für Bestätigung wie oben
+
+* Notiz: keine DIN A4-Laminiertaschen mehr vorhanden.
+* Frage zu Rechnungen: wohin schicken, damit die nicht ewig liegen bleiben?
+** chrissi^ will das am liebsten per Mail an vorstand@ haben, dann ist es gleich im richtigen Ordner. Ansonsten persönliche Workflow-Verbesserungen bei chrissi^ nötig.
+** '''TODO chrissi^:''' mehr Schatzmeister-Prozesse im Wiki dokumentieren, siehe [[Schatzkarte]]
=== Sonstiges ===
-* TODOs durchgehen
+==== TODOs ====
+* '''TODO chrissi^, rohieb, Kasa:''' (mehr) Regressionstests für Buchhaltung
+** ongoing. Aus irgendeinem Grund laufen die nachts nicht mit.
+* <s>TODO larsan: Beleg Bankkarte/Kontoeröffnung im Archiv suchen</s>
+** larsan hat gesucht und nichts gefunden
+** '''TODO chrissi^''': Bankkartenunterlagen zum Konto finden.
+* '''TODO rohieb, Kasa:''' UBs und zweckgebundene Spenden im Finanzen-Git als CSV spezifizieren, dann von dort per Bot ins Wiki tun.
+** Müsste Man Mal™
+* '''TODO:''' Mail von ista (Betreff „Anschreiben Ista“ vom 13.10.) bzgl. Nebenkostenabrechnung nochmal abgleichen, ob unsere Fragen beantwortet wurden
+** der Ball liegt aktuell bei der Hausverwaltung.
+** <s>TODO chrissi^: schreibt nochmal der Hausverwaltung wegen ista, mit Frau Schubert im CC</s>
+*** Mail ist geschickt. Punkt bleibt aber erstmal offen, bis das wirklich geklärt ist
+* <s>TODO chrissi^, larsan: Vervollständigung EH15-Policy-Timeline bis zur nächsten Vorstandssitzung</s>
+** laut chrissi^ ist das wohl fertig. Will nochmal jemand drübergehen?
+** '''TODO: hanhaiwen''' will nochmal über die EH15-Policy-Timeline drübergehen
+** wird ansonsten archiviert
+* '''TODO chrissi^, rohieb, Kasa:''' nach drei Monaten offenen Beiträgen Mitglieder automatisiert per Mail erinnern
+** ongoing.
+* '''Langfristiges TODO:''' Space-Ordnung durchschauen, aktualisieren und ausmisten
+** '''TODO rohieb:''' Dudle für ein Arbeitstreffen zur Spaceordnung rumschicken
+* '''TODO chrissi^/Valodim''' bei Gelegenheit: Quelle bzgl. Satzungszweck „Förderung des Sports“ raussuchen
+** Frau Wetzl vom Finanzamt sollte das wissen
+* '''TODO Kasa:''' mal ein CTF-Pad zum Rumspielen als mögliches Vorstands-Ticketsystem aufsetzen.
+** Kasa will sho mal wegen einer VM anhauen.
+* '''TODO:''' einen Bot schreiben, der an TODOs erinnert
+* '''TODO rohieb:''' Protokoll-Workflow in die [[Vorstand/Best Current Practices|Best Current Practices]] aufnehmen
+** <s>TODO rohieb: nachvollziehen, was da drin stehen sollte</s>
+*** pandoc-Magic etc.
+* '''TODO rohieb:''' alte Vorstandssitzungs-Protokolle in nichtöffentliche und öffentliche Versionen teilen
+** damals™ gab es noch keine Trennung, weil es noch keine [[Vorstand/Geschäftsordnung|Geschäftsordnung]] gab, die das vorsah. Trotzdem aber sollten Mitgliederdaten nicht einfach so gefahrlos im Netz rumliegen.
+* '''TODO rohieb:''' neue Vorlage für Vorstandssitzungsprotokolle mit Privacy-enhanced Deckblatt für nichtöffentlichen Teil
+* '''TODO rohieb:''' Protokoll schreiben und tl;dr auf normalverteiler
+* <s>TODO larsan: nochmal Reminder zu Ankündigungstexte im Namen des Vereins auf den Normalverteiler tun</s>
+** war schon auf der [[Mitgliederversammlung 2015-12-06]] kurz erwähnt. Anlass (LulzBot Give-away, MakerFaire 2015) ist inzwischen auch schon wieder lange her.
+* <s>TODO larsan, rohieb: Notartermin, neue Satzung einreichen</s>
+** ist geschehen, Antwort vom Amtgericht ist da.
+* <s>TODO larsan: Anwesenheitsliste MV scannen</s>
+
+==== Finanzen ====
+* Blick auf [http://stuff.tinyhost.de/s0finanz/data/report.html Finanzreport] und [http://stuff.tinyhost.de/s0finanz/data/mitglieder.html Mitgliederstatistik] (Fördermitgliedsauswertung ist aktuell kaputt)
+** im Moment gerade soviel Einnahmen wie laufende Ausgaben, aber Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge sind im Moment fallend.
+*** noch nicht im Report drin: Matekasse, hängt etwas mit der Digitalübertragung zurück
+*** Mail bzgl. Zahlungsmoral? Hat ja bei der Matekasse geklappt.
+**** chrissi^ will erstmal persönliche Mails an die Leute schreiben, die oben im nichtöffentlichen Teil mit ausstehenden Beiträgen identifiziert wurden, danach automatisierte Mails an Leute mit > 3 Monaten an offenen Beiträgen
+*** Mitgliederzahl leicht ansteigend, im Moment all-time high mit 75 Mitgliedern
+** Kasa hat mal Vorstandsfoo-VM bei shoragan angefragt, um öffentliche Auswertungen auf öffentlicherer Infrastuktur zu hosten
+
+==== Internet ====
+* 1&1 hat jetzt anscheinend auch 100 Mbit/s?
+* larsan hat angerufen, aber die Hotline scheint nichts davon zu wissen.
+
+==== Gerümpel im Space ====
+Es sollte mal wieder entrümpelt werden, siehe Pad: https://pad.stratum0.org/p/s0aufr%C3%A4umaktion01
+
+Ende um 21:22.
+[[Kategorie:Protokolle]]
[[Kategorie:Vorstandssitzungen]]
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